Court ruling № 86128595, 02.12.2019, Frankivskyi District Court of Lviv City

465/6872/19

1-кс/465/2456/19

У Х В А Л А

слідчого судді

02.12.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Янковської С. Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І. погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Германович Ю. А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002884 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002884 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ПриватБанк».

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 31.10.2019 близько о 15.50 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, під приводом продажу фотоапарата на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12 000 гривень.

У ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_1 повідомив, що 30.10.2019 переглядаючи Інтернет сайт «ОЛХ», він знайшов оголошення з приводу продажу фотоапарата «Canon 6». В даному оголошенні було зазначено вартість даного фотоапарату, а саме 12 000 грн. та контактний номер телефону НОМЕР_1 . У даному оголошенні також було вказане ім`я « ОСОБА_2 ». Із даною особою він, ОСОБА_1 , вів переписку в мобільному додатку «Вайбер». Після цього, 31.10.2019 він, ОСОБА_1 , вирішив придбати вище вказаний фотоапарат та для цього оформив ОЛХ-доставку. В подальшому, він, ОСОБА_1 , перерахував із своєї банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 12 000 грн. на рахунок (номер якого відсутній). Після оплати грошових коштів, він, ОСОБА_1 , вирішив зайти в додаток «ОЛХ», де у розділі «Мої покупки» помітив, що немає жодного натяку на те, що фотоапарат, за який він заплатив грошові кошти, був відправлений чи очікує відправлення. Після цього, він, ОСОБА_1 , зайшов знову на сайт, з якого робив покупку, проте оголошення про продаж вище вказаного фотоапарату було видалено. В подальшому назад грошових коштів не отримав і фотоапарату також йому не було надіслано.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Зінько О І. та прокурор Германович Ю. А. не з`явилися, причин неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо. Беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12019140080002884 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І. до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13 А, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 31.10.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за 31.10.2019.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб філії Західного головного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк»надати слідчому СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Зінько О. І. інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області Зінько О. І., контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 Германович Ю. А.

Строк дії ухвали встановити до 27.12.2019.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь