Court ruling № 86047261, 03.12.2019, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа 562/2837/19

У Х В А Л А

03.12.2019 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі судових засідань Солдатовій О.Д., розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Федорук І. Р. погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Столярчук І. О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Федорук І. Р. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Столярчук І. О. звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 12019180130000627, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 06 вересня 2019 року до Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою 06 вересня 2019 року приблизно о 14:20 год., отримавши код підтвердження переказу грошових коштів, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку "ОщадБанк" у сумі 70000 грн., чим завдала ОСОБА_1 майнову шкоду на вищевказану суму.

06 вересня 2019 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12019180130000627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно відомостей наявних в допиті потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що 06.09.2019 з номеру телефону « НОМЕР_1 » зателефонувала невідома особа, що представилась працівником служби безпеки «Ощадбанку» та повідомила що банківську картку ОСОБА_1 було заблоковано та для її розблокування необхідно назвати цифри коду, який надійде в смс-повідомлення ОСОБА_1 .

Після того, як ОСОБА_1 отримав смс-повідомлення та назвав наявний в ньому код невідомій особі з його картки «Ощадбанку» № НОМЕР_2 було знято 79 000 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк» встановлено, що частина грошових коштів з даного рахунку 06.09.2019 о 14:27 год. по 14:29 год. були перераховані за допомогою «mobile banking» на картку іншого банку (Приватбанку) за номером НОМЕР_3 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570, а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.09.2019 по 01.11.2019, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 05.09.2019 по 01.11.2019.

Зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходяться в АТ КБ "Приватбанк" є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Федорук Ірині Русланівні, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Ломовському Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області капралу поліції Вовчку Євгену Васильовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Пасеці Віктору Вікторовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Варійчуку Андрію Івановичу, на тимчасовий доступ до документів (інформації):

- що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, ЄДРПОУ:14360570, а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.09.2019 по 01.11.2019, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 05.09.2019 по 01.11.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 31 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя