Court ruling № 86036513, 03.12.2019, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/10122/19

1-кс/212/3217/19

У Х В А Л А

03 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Ваврушак Н.М., з участю секретаря судового засідання Нестеренко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Богдан І. А. внесене в кримінальному провадженні №12019040730002262 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане вище клопотання. В обґрунтування якого слідчий вказує на те, у провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019040730002262 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.10.2019 року приблизно о 14:45 годин ОСОБА_1 знаходився на робочому місці коли до останнього зателефонував раніше не відомий чоловік з номеру мобільного оператора « НОМЕР_1 » та відрекомендувався працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 та назвав табельний номер НОМЕР_2 . Даний чоловік повідомив ОСОБА_1 , що була здійснена хакерська атака на рахунок останнього, відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» номер платіжної картки « НОМЕР_3 » та, що потрібно буде підтвердити дії, які будуть надходити від «ПриватБанку». Вислухавши даного чоловіка ОСОБА_1 виконав всі дії.

Приблизно о 14:40 до ОСОБА_1 на карту поступили кошти у розмірі 6000 гривень (шість тисяч гривень 00 коп.), хто останньому міг перерахувати дані кошти не відомо.

Приблизно о 15:30 09.10.2019 року я почав отримувати повідомлення на номер мобільного оператора «Київстар» « НОМЕР_4 » про зняття коштів з рахунку ОСОБА_1 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» номер платіжної картки « НОМЕР_3 ». Після чого я зателефонував на номер гарячої лінії АТ КБ «ПриватБанк» «3700» та заблокував свою платіжну картку « НОМЕР_3 ».

10.10.2019 року у відділення АТ КБ «ПриватБанк» я отримав роздруківку по моєму рахунку номер платіжної « НОМЕР_3 » та побачив, що 09.10.2019 року з моєї картки були зроблені покупки у магазині «Ельдорадо» у м. Херсон на суму 17 000,00 гривень та сплачувались телеком послуги у м. Херсон за адресою: м. Херсон, вул. Залаєгерсег, 18 на суму 35 896,00 гривень. Сума завданих мені збитків складає 45824,00 гривень.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично проживає: АДРЕСА_2 на якій знаходились власні кошти з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків. До інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.10.2019 року по 12.11.2019 року.

- До копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я особи на яку перераховувались кошти з рахункового рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично проживає: АДРЕСА_2

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей та документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ «ПриватБанк»

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, протокол допиту потерпілого ОСОБА_1 , слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також в електронному вигляді, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області Богдану Іллі Андрійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично проживає: АДРЕСА_2 на якій знаходились власні кошти з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів на яких перераховувались данні кошти з відображенням таких рахунків. До інформації з яких банкоматів знімалася готівка після перерахування коштів з вказаного рахунку (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.10.2019 року по 12.11.2019 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я особи на яку перераховувались кошти з рахункового рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично проживає: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Ваврушак