Court ruling № 86009622, 27.11.2019, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/19277/18

Провадження № 1-кс/234/8722/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточка І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Колікова М.М. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018050000000042 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

26.11.2019 року старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітан податкової міліції Коліков М.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000042 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000042 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2018 від управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення щодо незаконного зберігання у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 МГО «Гаражне товариство «Автотурист», розташованому за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Сніжна, 34, незаконно виготовлених тютюнових виробів з ознаками фальсифікації, з метою подальшого їх збуту на території Донецької області.

Вищезазначені дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів санкція якої передбачає штраф від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

07.12.2018 за участю ОСОБА_1 проведено огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 МГО «Гаражне товариство «Автотурист», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Сніжна, 34 у ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку з ознаками фальсифікації у загальній кількості 64968 пачок, які у подальшому визнані речовим доказом у кримінальному проваджені.

10.12.2018 ухвалами слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області задоволене клопотання слідчого щодо надання дозволу на проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 МГО «Гаражне товариство «Автотурист», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Сніжна 34 та накладено арешт на вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку з ознаками фальсифікації у загальній кількості 64968 пачок.

25.01.2019 ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області в рамках кримінального провадження призначена судово-хімічна експертиза вилучених тютюнових виробів, проведення якої доручено Київському НДІСЕ Міністерства юстиції України.

07.02.2019 відібрані зразки тютюнових виробів, вилучених 07.12.2018 у ході огляду гаражного приміщення № НОМЕР_1 МГО «Гаражне товариство «Автотурист», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Сніжна 34, спрямовано до Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

У Краматорському ВП ГУ НП в Донецькій області, ТСЦ 1443 регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області, Краматорському управлінні ГУ ДФС у Донецькій області, а також у медичних закладах за місцем реєстрації витребувана інформація стосовно ОСОБА_1 .. Проведено огляд електронного інформаційного ресурсу – веб сторінки ІС «Податковий блок» ДФС України, відповідно до якого встановлено, що інформація стосовно реєстрації громадянина ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у якості підприємця-фізичної особи або інформація стосовно перебування на посаді керівника та/або головного бухгалтера, засновника будь-якого підприємства, відсутня. Також, в МГО «Гаражне товариство «Автотурист» витребувані реєстраційні документи, а також інформацію про власників гаражних приміщень.

До оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області спрямовано доручення щодо встановлення та допиту у якості свідків осіб, яким відомі факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, власників (користувачів) гаражних приміщень в МГО «Гаражне товариство «Автотурист», які розташовані поруч з гаражним приміщенням № 75 та отримана відповідь, відповідно до якої встановлено та допитано у якості свідка власників гаражних приміщень в МГО «Гаражне товариство «Автотурист» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , яким нічого не відомо стосовно вказаних фактів.

Відповідно до отриманої відповіді Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України № 4249/19-34/3565-19 від 25.07.2019 проведення судово-хімічної експертизи тютюнових виробів було заплановано у серпні-вересні 2019 року, однак до теперішнього часу на протязі більше десяти місяців залишається не проведеною.

Для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадження необхідно отримати висновок призначеної судово-хімічної експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження №32018050000000042 від 06.12.2018 не можливо закінчити у строк до 06.12.2019, необхідно продовжити строк досудового розслідування. Уподальшому планується отримати результати судово-хімічної експертизи та провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, направлених на збір необхідних доказів та прийняття об`єктивного процесуального рішення.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018050000000042 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

Відповідно до ст.12 КК України злочин, перебачений ч.1 ст.204 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до ч.1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1, 2 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені підчас кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості на підставі частини 4 статті 295-1 КПК України.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та необхідні слідчі дії не могли бути здійснені чи завершені з об`єктивних причин.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. (ч. 5 ст.40 КПК України)

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 06.12.2019, проте закінчити досудове розслідування до моменту повідомлення особі про підозру у вказаний строк за об`єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на 6 місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітана податкової міліції Колікова М.М. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018050000000042 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000042 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на шість місяців, тобто до 06.06.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко