Court ruling № 85994111, 29.11.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/45396/19

Провадження № 1-кс/761/30794/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Борисенко Д.О.,

слідчого - Миколаєвського Д.А.,

слідчого - Овдієнка М.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Миколаєвського Дениса Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, кабінет № 922, за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, каб. № 922, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Миколаєвський Денис Анатолійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.Кіпчарським, по кримінальному провадженню за № 32017000000000138 від 19.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, кабінет № 922, за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, каб. № 922.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32017000000000138 від 19.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сан Лайн-Груп» (39985879) у період листопада-грудня 2016р. документально відобразили придбання насіння соняшнику по ланцюгу постачання від ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (37071653), ФГ «Берест-Агро» (32714368), ТОВ «Ракфел» (кол. назва ТОВ «Агрокомплекс Торо») (38888463) та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» (34231339) без фактичного руху активу, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 5,4 млн. грн. Дане правопорушення підтверджено актом перевірки № 205/11-28-14-01/39985879 від 09.06.2017».

Встановлено, що процесуальні документи досудового розслідування щодо службових осіб ТОВ «Сан Лайн-Груп» та інших підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд», ФГ «Берест-Агро», ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо»), ФГ «Тваринницький Комплекс № 1», знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8. Володільцем указаних речей і документів є управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, кабінет № 922.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення розміру збитків, завданих державі внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду вказаних документів.

Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 у частині документів щодо ТОВ «Сан Лайн-Груп», ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд», ФГ «Берест-Агро», ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо»), та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки) та залишення копій в матеріалах кримінального провадження № 32017100110000030, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що міститься в документах досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017у частині, що стосуються ТОВ «Сан Лайн-Груп», ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд», ФГ «Берест-Агро», ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ«Агрокомплекс Торо»), та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1»використовуватимуться як докази факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими осбами ТОВ «Сан Лайн-Груп» та як об`єкти дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Миколаєвський Денис Анатолійович підтримав вимоги клопотання та просив суд їх задовольнити.

Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Овдієнко М.Ю. підтримав вимоги клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно ст. ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні слідчого з іншого кримінального провадження, досудове розслідування в якому не закінчено, з можливістю їх вилучення, проте, слідчим належним чином не доведено, що отримана інформація з одного кримінального провадження може бути використана в іншому кримінальному провадженні, крім того, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань не доведено, що документи з кримінального провадження № 32017100110000030, які перебувають у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України мають доказове значення у кримінальному провадженні № 32017000000000138 від 19.07.2017, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.93, 132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Миколаєвського Дениса Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, кабінет № 922, за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, каб. № 922 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя