№ 8597791, 22.03.2010, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

справа № 4-246/2010

П О С Т А Н О В А

22 березня 2010 року суддя Ковпаківського райононного суду м. Суми Чернобай О.І., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області звернувся до суду з поданням про накладення арешту на рахунки ПП «ЄВРОРЕМБУД-КО» (код 31375257, юридична адреса: Сумська область, м.Конотоп, вул. Рябошапко,14,А) №26001319517001/980, №26051055002262/980, №26067319517001/980, які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 337546) та зупинення видаткових операцій по ним.

Подання мотивується тим, що 21.01.2010 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Сумської області ОСОБА_2 порушено кримінальну справу стосовно директора ПП «ЄВРОРЕМБУД-КО» ОСОБА_3 за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення документів, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.2 КК України. Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 16.03.2010 року порушено кримінальну справу відносно службових осіб ПП «ЄВРОРЕМБУД-КО» директора ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4 за фактами ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та службового підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч.2 КК України.

На даний час слідчим відділом податкової міліції ДПА у Сумській області проводиться досудове слідство у кримінальній справі.

17.03.2010 року засновнику та директору ПП «ЄВРОРЕМБУД-КО» ОСОБА_3 пред’явлено обвинувачення за ст.212 ч.3, 366 ч.2 КК України.

На підставі того, що санкція ст. 212 ч. 3 КК України передбачає конфіскацію майна, 18.03.2010 року по справі винесена постанова про накладення арешту на все майно ОСОБА_3 Збитки, спричинені директором ПП “ЄВРОРЕМБУД-КО” ОСОБА_3 державному бюджету не відшкодовані. Пославшись на вимоги ст.ст. 125, 126 КПК України слідчий зазначив, що зобов’язаний вжити заходи щодо забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову і відшкодування завданих державі збитків, а відповідно до ст. 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише у разі накладення арешту відповідно до частини першої ст. 59 вказаного Закону, тому слідчий просить накласти арешт на рахунки ПП «ЄВРОРЕМБУД-КО» (код 31375257, юридична адреса: Сумська область, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 14,А) №26001319517001/980, №26051055002262/980, та №26067319517001/980, які відкриті в Сумській філії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 337546) та зупинити видаткові операції по ним.

Дане подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Стаття 126 КПК України, на яку посилається слідчий в своєму поданні передбачає, що забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Тобто вказана стаття передбачає накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії.

В даному випадку, слідчий просить накласти арешт на рахунки ПП «ЄВРОРЕМБУД-КО», відкриті в Сумській філії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” та зупинити видаткові операції по ним, тим самим слідчий просить накласти арешт не на рахунок обвинуваченого ОСОБА_3, і не на його вклади у вказаному банку, а на рахунок приватного підприємства, яке не повинно нести відповідальність за вчинені обвинуваченим злочини, тому подання слідчого є необґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.126 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про накладення арешту на банківські рахунки та зупинення видаткових операцій – відмовити.

Суддя Чернобай О.І.