Court ruling № 85969708, 31.10.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/10447/17

Провадження № 1-кс/522/18454/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В. та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області Попов К.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №32015160000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, мотивуючи наступним.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДРПОУ 30851352) протягом 2014 року у результаті здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Черрі Трейд» (код ЄДРПОУ 39208440), ТОВ «Реверанс Груп» (код ЄДРПОУ 39216671), ТОВ «ІСТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39196797), ТОВ «Екстрабілдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39127257), ПП «Бауен-Строй» (код ЄДРПОУ 39398316) та ТОВ «Буд Перспектива» (код ЄДРПОУ 39051639) ухилились від сплати податків на загальну суму 3 993 тис.грн.

Також, у ході додаткового аналізу додатку №5 встановлено, що протягом 2015 року ТОВ «Автотехцентр» незаконно сформувало податковий кредит від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Траст Буд Люкс» (код ЄДРПОУ 39435682), ТОВ «Інвєст Проджект ЛТД» (код ЄДРПОУ 39468304), ТОВ «Фреш Торг» (код ЄДРПОУ 39698395), ТОВ «Крістал Плюс» (код ЄДРПОУ 39703072), тим самим ухиляючись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 353 384 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування на адресу слідчого управління надійшло аналітичне дослідження № 215/15-32-16-01/30851352 від 25.10.2016, згідно якого протягом січня-грудня 2016 року ТОВ «Автотехцентр» незаконно сформувало податковий кредит від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Крістал Плюс» (код ЄДРПОУ 39703072), ТОВ «БК «Бетонекс Буд» (код ЄДРПОУ 38296206), ТОВ «Мората» (код ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Детакс» (код ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Транза» (код ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Сінкер» (код ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Авіон Трейд» (код ЄДРПОУ 39923976), ТОВ «Рандест Інвест» (код ЄДРПОУ 40507316) на суму 4 292 508 грн.

Разом з тим під час досудового розслідування проведено загальний аналізом фінансово – господарської діяльності підприємства ТОВ «Автотехцентр» за допомогою системи АІС «Податковий блок», ЄРПН та даних інформаційних систем ДФС України, де було встановлено, що в період січень 2015 – березень 2017 року посадовими особами ТОВ «Автотехцентр» в податковій звітності з ПДВ регулярно відображається «закупівля» товарів, робіт та послуг від контрагентів – постачальників, що мають ознаки «фіктивності», а саме зареєстрованих на підставних осіб, не мають основних виробничих фондів, автотранспорту, офісних, складських та адміністративних приміщень, найманих працівників та фізичної змоги здійснювати подібні господарські операції в адресу ТОВ «Автотехцентр».

Такі підприємства, як правило, закриваються, ліквідуються, подають на банкрутство тощо через декілька місяців після відкриття.

Крім того, засновники, керівники та бухгалтери представлені в одній особі та одночасно являються посадовими особами на багатьох СГД одночасно. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності» не знаходяться за податковими адресами, фактично господарську діяльність не здійснюють.

Посадовими особами ТОВ «Автотехцентр» здійснюється відображення в податковій звітності «придбання» товарів (робіт, послуг) у зазначених «фіктивних» СГД з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства з подальшим умисним ухиленням від сплати податків.

Аналізом наявної інформації, даних ЄРПН, АІС «Податковий блок» було встановлено наступні підприємства «постачальники» ТОВ «Автотехцентр», що мають ознаки «фіктивних»: ТОВ «Траст Буд Люкс» (код ЄДРПОУ 39435682), ТОВ «Інвєст Проджект ЛТД» (код ЄДРПОУ 39468304), ТОВ «Фреш Торг» (код ЄДРПОУ 39698395), ТОВ «Крістал Плюс» (код ЄДРПОУ 39703072), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Черрі Трейд» (код ЄДРПОУ 39208440), ТОВ «Реверанс Груп» (код ЄДРПОУ 39216671), ТОВ «ІСТ-Торг» (код ЄДРПОУ 39196797), ТОВ «Екстрабілдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39127257), ПП «Бауен-Строй» (код ЄДРПОУ 39398316), ТОВ «Буд Перспектива» (код ЄДРПОУ 39051639), ТОВ «Беверлі Рокс» (код 38984413), ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075) ТОВ «Конфорт» (код ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Лартан» (код ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Мората» (код ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Детакс» (код ЄДРПОУ 40052887) ТОВ «Транза» (код ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709) ТОВ «Сінкер» (код ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Авіон Трейд» (код ЄДРПОУ 39923976) ТОВ «Базіс Торг» (код ЄДРПОУ 39717475), ТОВ «Укрекспотрейд» (код ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Рандест Інвест» (код ЄДРПОУ 40507316), ТОВ «Укрпромисловість» (код ЄДРПОУ 40761784), ТОВ «Теракс – Інвест – Логістік» (код ЄДРПОУ 40537962), ТОВ «Інкам Солюшн» (код ЄДРПОУ 40925949), ТОВ «Баден Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40960480), ТОВ «Модерн Інвест» (код ЄДРПОУ 40404013), ТОВ «Вельмонт Груп» (код ЄДРПОУ 40489804).

Крім того в ході проведення досудового розслідування, було встановлено що, згідно зареєстрованих до ЄРПН податкових накладних, при «постачанні» товарів (робіт, послуг) від зазначених вище СГД з ознаками «фіктивності» в адресу ТОВ «Автотехцентр» вже в першому ланцюгу було здійснено підміну товарних груп, тобто походження реалізованих ТМЦ не встановлено.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Траст Буд Люкс» (код ЄДРПОУ 39435682), ТОВ «Еверест – 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Реверанс Груп» (код ЄДРПОУ 39216671), ТОВ «Іст – Торг» (код ЄДРПОУ 39196797), ТОВ «Екстрабілдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39127257), ПП «Бауен – Строй» (код ЄДРПОУ 39398316), ТОВ «Буд Перспектива» (код ЄДРПОУ 39051639), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Конформ» (код ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Лартан» (код ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Мората» (код ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Детакс» (код ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Транза» (код ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Сінкер» (код ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Авіон Трейд» (код ЄДРПОУ 39923976), ТОВ «Базіс Торг» (код ЄДРПОУ 39717475), ТОВ «Укрекспотрейд» (код ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Рандес Інвест» (код ЄДРПОУ 40507316), ТОВ «Укрпромисловість» (код ЄДРПОУ 40761784), ТОВ «Теракс Інвест Логістік» (код ЄДРПОУ 40537962), ТОВ «Інкам Солюшн» (код ЄДРПОУ 40925949), ТОВ «Баден Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40960480), ТОВ «Черрі Трейд» (код ЄДРПОУ 39208440), ТОВ «Фреш Торг» (код ЄДРПОУ 39698395), ТОВ «Модерн Інвест» (код ЄДРПОУ 40404013), ТОВ «Кристал Плюс» (код ЄДРПОУ 39703072).

На даний час, встановити, чи дійсно відбувались фінансово – господарські операції між ТОВ «Автотехцентр» та переліченими вище підприємствами, не надається можливим, в зв`язку з тим, що слідство не має доступу до первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинам з вищевказаними підприємствами.

Разом з тим, з метою підтвердження або спростування отриманих ТОВ «Автотехцентр» товарів, робіт, послуг, необхідно отримати доступ до інформації яка знаходиться в ДП «МТП «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 01125672), а саме: інформації щодо знаходження (перебування) на території ДП «МТП «Чорноморськ» технологічних транспортних та інших засобів власником яких являється ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДР 30851352).

Також, необхідно отримати доступ до інформації про те, коли саме вищевказані транспортні засоби в`їхали та виїхали з території ДП «МТП «Чорноморськ» (вказати час та дату в`їзду та виїзду), яким транспортом була ввезена та вивезена, де вона використовувалась, за яким районом порту (причалом тощо) вона була закріплена, хто проводив щоденні та періодичні інструктажі з питань техніки безпеки, а також технічної експлуатації механізмів та охорони праці (використання цієї техніки є роботами з підвищеною небезпекою), ким виписувались путьові листи та наряд-завдання на проведення робіт із використанням вказаної техніки, ким проводилось технічне обслуговування транспортних засобів, технічний огляд спеціалістами держслужб, копії документів про проходження таких технічних оглядів та іншу наявну інформацію щодо її використання.

Крім того, необхідно отримати доступ до інформації щодо ввезення на територію ДП «МТП «Чорноморськ» товарно-матеріальних цінностей, зокрема дизельного пального підприємством ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДРПОУ 30851352) його службовими особами або співробітниками, а також інформації щодо дати ввезення, яким транспортним засобом ввозились товарно-матеріальні цінності та дизельне пальне, з якою метою ввозились на територію ДП «МТП «Чорноморськ».

Іншим способом, ніж вилучити документи, інформацію у ДП «МТП «Чорноморськ», неможливо встановити та дослідити факти і обставини придбання та постачання товарів, повноти та обґрунтованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів, та чи дійсно відбувалися фінансово – господарські операції з постачання товарів, надання послуг, виконання робіт ТОВ «Беверлі Рокс» (код 38984413), ТОВ «Агробазторг» (код ЄДРПОУ 39711075) ТОВ «Конфорт» (код ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «Лартан» (код ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Мората» (код ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Детакс» (код ЄДРПОУ 40052887) ТОВ «Транза» (код ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709) ТОВ «Сінкер» (код ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Авіон Трейд» (код ЄДРПОУ 39923976) ТОВ «Базіс Торг» (код ЄДРПОУ 39717475), ТОВ «Укрекспотрейд» (код ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Рандест Інвест» (код ЄДРПОУ 40507316), ТОВ «Укрпромисловість» (код ЄДРПОУ 40761784), ТОВ «Теракс – Інвест – Логістік» (код ЄДРПОУ 40537962), ТОВ «Інкам Солюшн» (код ЄДРПОУ 40925949), ТОВ «Баден Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40960480), ТОВ «Модерн Інвест» (код ЄДРПОУ 40404013), ТОВ «Вельмонт Груп» (код ЄДРПОУ 40489804), ТОВ «Інвєст Проджект ЛТД» (код ЄДРПОУ 39468304) та подальше їх постачання на адресу ТОВ «Автотехцентр».

В ході досудового розслідування, 01.03.2019 на адресу ДП «МТП «Чорноморськ» направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації щодо перебування на території порту технологічних транспортних та інших засобів власником яких являється ТОВ «Автотехцентр».

Листом від 05.03.2019 №248/06-23-591 ДП «МТП «Чорноморськ» відмовлено у наданні інформації посилаючись на ст. 159 КПК України.

15.03.2019 на адресу ДП «МТП «Чорноморськ» направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації щодо ввезення на територію порту дизельного пального ТОВ «Автотехцентр».

Листом від 19.03.2019 №302/06-23-695 ДП «МТП «Чорноморськ» відмовлено у наданні інформації посилаючись на ст. 159 КПК України.

13.06.2019 в.о. заступника директора ДП «МТП «Чорноморськ» з правових питань ОСОБА_1 вручено ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2019 року про тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП «МТП «Чорноморськ» інформації та зобов`язано відповідальних осіб ДП «МТП «Чорноморськ» надати інформацію у паперовому вигляді із наданням відповідних копій документів (накази, листи, перепустки, журналів про в`їзд та виїзд транспортних засобів, тощо).

Разом з тим, листом від 08.07.2019 №3679/06-23-1982 ДП «МТП «Чорноморськ» відмовлено у наданні інформації та документів згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 06.06.2019 року.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просять провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ДП «МТП «Чорноморськ», має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В. у кримінальному провадженні за №32015160000000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (накази, листи, перепустки, журналів про в`їзд та виїзд транспортних засобів, тощо), інформаційних систем, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети), жорстких дисків, інших технічних засобів (у тому числі електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), серверного обладнання (сервер, а також інформація з нього) ДП «МТП «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 01125672) на яких міститься:

1. інформація щодо знаходження (перебування) на території ДП «МТП «Чорноморськ» технологічних транспортних та інших засобів власником яких являється ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДР 30851352) за період з 01.01.2014 по 31.03.2019, у тому числі:

-Тягач Terberg RT-28, № шасі НОМЕР_1 , д.н. НОМЕР_2 ;

-Тягач Terberg RT-28, № шасі НОМЕР_3 , д.н. НОМЕР_4 ; Тягач Terberg RT-28, № шасі НОМЕР_5 , д.н. НОМЕР_6 ;

-Тягач Terberg RT-28, № шасі НОМЕР_7 , д.н. НОМЕР_8 ;

-Тягач Terberg RT-22, № шасі НОМЕР_9 , д.н. НОМЕР_10 ;

-Тягач Terberg RT-22, № шасі НОМЕР_11 , д.н. НОМЕР_12 ; Тягач Terberg RT-22, № шасі НОМЕР_13 , д.н. НОМЕР_14 -50 НОМЕР_15 ; Тягач Terberg RT-26, № шасі НОМЕР_16 , д.н. НОМЕР_17 ;

-Тягач Terberg RT-22, № шасі НОМЕР_18 , д.н. НОМЕР_19 ;

-Тягач Terberg RT-20, № шасі НОМЕР_20 , д.н. НОМЕР_21 -29 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_23 , д.н. НОМЕР_24 -08 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_25 , д.н. НОМЕР_26 -70 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_27 , д.н. НОМЕР_26 -69 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_28 , д.н. НОМЕР_26 -68 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_29 , д.н. НОМЕР_30 -66 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_31 , д.н. НОМЕР_26 -65 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі 811, д.н. НОМЕР_26 -59 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі 839, д.н. НОМЕР_26 -58 НОМЕР_22 ;

-Тягач ОСОБА_2 , № шасі 8869, д.н. НОМЕР_32 ;

-Тягач Terberg RT-26, № шасі 8874, д.н. НОМЕР_33 ;

-Тягач Terberg RT-26, № шасі 8873, д.н. НОМЕР_34 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_35 , д.н. НОМЕР_26 -58 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg RT-20, № шасі НОМЕР_36 , д.н. НОМЕР_37 ;

-Тягач Terberg RT-20, № шасі НОМЕР_38 , д.н. НОМЕР_39 ;

-Тягач Terberg RT-20, № шасі НОМЕР_20 , д.н. НОМЕР_21 -29 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_25 , д.н. НОМЕР_26 -70 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_29 , д.н. НОМЕР_26 -66 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg 260, № шасі НОМЕР_29 , д.н. НОМЕР_30 -66 НОМЕР_22 ;

-Тягач Terberg RT-26, № шасі 8874, д.н. НОМЕР_26 -56 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kawasaki 80ZIV-2, № шасі 80 НОМЕР_40 -1581, д.н. НОМЕР_41 ;

-Навантажувач Kawasaki 95ZV, № шасі 97С4-0405, д.н. НОМЕР_42 ;

-Навантажувач Kawasaki 95 ZV, № шасі 97C4-0403, д.н. НОМЕР_43 ;

-Навантажувач Kawasaki 90 ZIV-2, № шасі 90N2-1673, д.н. НОМЕР_44 ;

-Навантажувач Kalmar DCE160-12, № шасі НОМЕР_45 .0009, д.н. НОМЕР_46 -47 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC18-750, № шасі НОМЕР_47 , д.н. НОМЕР_48 -99 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC18-750, № шасі НОМЕР_49 , д.н. НОМЕР_21 -76 НОМЕР_22 ; Навантажувач Kalmar DC18-750, № шасі НОМЕР_50 , д.н. НОМЕР_51 -61 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DSD160-12, № шасі НОМЕР_52 .1510, д.н. НОМЕР_53 -09 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC16-1200, № шасі НОМЕР_54 , д.н. НОМЕР_55 -76 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC16-1200, № шасі НОМЕР_56 , д.н. Т00-95ОД;

-Навантажувач Kawasaki 80 ZIV-2, № шасі 80 НОМЕР_40 -1581, д.н. НОМЕР_41 ;

-Навантажувач Kawasaki 95 ZV, № шасі 97C4-0405, д.н. НОМЕР_42 ;

-Навантажувач Kawasaki 95 ZV, № шасі 97C4-0403, д.н. НОМЕР_43 ;

-Навантажувач Kawasaki 90 ZIV-2, № шасі 90N2-1673, д.н. НОМЕР_44 ;

-Навантажувач Kalmar DC18-750, № шасі НОМЕР_52 -0804, д.н. НОМЕР_48 -99 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC18-750, № шасі НОМЕР_49 , д.н. НОМЕР_21 -76 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC18-750, № шасі НОМЕР_57 , д.н. НОМЕР_21 -82 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC18-750, № шасі НОМЕР_50 , д.н. НОМЕР_51 -61 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DSD160-12, № шасі НОМЕР_52 .1510, д.н. НОМЕР_53 -09 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DCD160-12, № шасі НОМЕР_58 , д.н. НОМЕР_59 -48 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DCE160-12, № шасі НОМЕР_45 .0009, д.н. НОМЕР_46 -47 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC16-1200, № шасі НОМЕР_60 , д.н. НОМЕР_14 -72 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC16-1200, № шасі НОМЕР_61 , д.н. НОМЕР_55 -76 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC16-1200, № шасі НОМЕР_56 , д.н. НОМЕР_14 -95 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC16-1200, № шасі НОМЕР_62 , д.н. НОМЕР_63 -87 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kawasaki 90 ZIV-2, № шасі 90 НОМЕР_64 -1672, д.н. НОМЕР_65 ;

-Навантажувач Kalmar Terex TFC45, № шасі НОМЕР_66 , д.н. НОМЕР_48 -98 НОМЕР_22 ;

-Навантажувач Kalmar DC16-1200, № шасі НОМЕР_62 , д.н. НОМЕР_67 ;

-Навантажувач Toyota 20-5FD70, № шасі НОМЕР_68 , д.н. НОМЕР_69 ;

-Навантажувач Toyota 5FD80, № шасі НОМЕР_70 , д.н. НОМЕР_71 ;

-Навантажувач Toyota 5FD80, № шасі НОМЕР_72 , д.н. НОМЕР_73 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 18, д.н. НОМЕР_74 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 63, д.н. НОМЕР_75 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 23, д.н. НОМЕР_76 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 61, д.н. НОМЕР_77 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 48, д.н. НОМЕР_78 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 46, д.н. НОМЕР_79 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 45, д.н. НОМЕР_80 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 38, д.н. НОМЕР_81 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 29, д.н. НОМЕР_82 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 23, д.н. НОМЕР_83 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 22, д.н. НОМЕР_84 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 21, д.н. НОМЕР_85 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 13, д.н. НОМЕР_86 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 10, д.н. НОМЕР_87 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 5, д.н. НОМЕР_88 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 4, д.н. НОМЕР_89 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 3, д.н. НОМЕР_90 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 2, д.н. НОМЕР_91 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 1, д.н. НОМЕР_92 ;

-Напівпричіп MAFI, № шасі 18, д.н. НОМЕР_74 ;

2. Інформація про те, коли саме вищевказані транспортні засоби та інші технологічні транспортні засоби власником яких являється ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДР 30851352) в`їхали та виїхали з території ДП «МТП «Чорноморськ» (вказати час та дату в`їзду та виїзду), яким транспортом була ввезена та вивезена, де вона використовувалась, за яким районом порту (причалом тощо) вона була закріплена, хто проводив щоденні та періодичні інструктажі з питань техніки безпеки, а також технічної експлуатації механізмів та охорони праці (використання цієї техніки є роботами з підвищеною небезпекою), ким виписувались путьові листи та наряд-завдання на проведення робіт із використанням вказаної техніки, ким проводилось технічне обслуговування транспортних засобів, технічний огляд спеціалістами держслужб, копії документів про проходження таких технічних оглядів та іншу наявну інформацію щодо її використання.

3. Інформація щодо ввезення на територію ДП «МТП «Чорноморськ» товарно-матеріальних цінностей, зокрема дизельного пального, мастил підприємством ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДРПОУ 30851352) його службовими особами або співробітниками, а також інформації щодо дати ввезення, яким транспортним засобом ввозились товарно-матеріальні цінності та дизельне пальне, з якою метою ввозились на територію ДП «МТП «Чорноморськ».

Зобов`язати службових осіб ДП «МТП «Чорноморськ» надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю їх вилучення слідчому, слідчим слідчої групи, оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області за дорученням слідчого або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Попревич

31.10.2019