Court ruling № 85950296, 18.11.2019, Pology District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа № 324/890/19

Провадження № 1-кс/324/808/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2019 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080320000228 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000228 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов`язання публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» з 25.03.2019 по 20.05.2019; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» з 25.03.2019 по 20.05.2019; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у випадку якщо невстановлена особа при керуванні рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) Інтернет-банкінг Ощад24/7, з 25.03.2019 по теперішній час; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 25.03.2019 по 20.05.2019; копії документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 10год.30хв. до 17год.30хв. 25.03.2019 невідома особа, шляхом обману ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа коштами останнього в сумі 21000грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.03.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080320000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В. від 20.05.2019 було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Євтушенка Д.С., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кошіль Д.В., заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броуна Є.В., начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Устименка О.П., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Плетінь А.І., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Межейко К.А., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Тимошенко Д.Г., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Колісник Є.О., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. Старшим слідчої групи призначено старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В.

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний 16.04.2019 потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що у 25.03.2019 о 10год.32хв. на його мобільний номер НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_5 з текстом: Za rezultatom nezalezhnogo vidboru na terminalakh oplat vi stali vlasnikom auto-Opel www.globalmani-coin.com info po tel: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Після чого він із свого мобільного телефону зателефонував на номер НОМЕР_5 , слухався підняв хлопець на ім`я ОСОБА_2 , який представився менеджером компанії «Глобал мані», запитав у нього з приводу його дзвінка, на що він розповів йому про вказані смс з приводу виграшу автомобіля. На вказане ОСОБА_2 йому повідомив, що йому зараз перетелефонує старший менеджер ОСОБА_3 . Після цього через декілька хвилин до нього на телефон зателефонував із номеру НОМЕР_8 чоловік, який представився ОСОБА_3 та повідомив, що він є учасником акції, а саме переможцем, у зв`язку з чим виграв автомобіль «Опель» вартістю 500000грн. І для його отримання йому потрібно на сайті www.globalmani-coin.com заповнити заявку переможця і внести суму 5100грн. для реєстрації картки переможця на номер карти «Ощадбанку» № НОМЕР_1 . Після цього він пішов до банкомату, щоб внести вказану суму. Коли він прийшов до банкомату, ОСОБА_3 йому знов зателефонував, в цей час він був по вул.І.Чеберко м.Пологи біля банкомату «ПриватБанку» Знаходячись біля вказаного банкомату, він вніс 5100грн. на картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , при цьому він говорив по телефону з ОСОБА_3 . Коли він вніс кошти, то ОСОБА_3 йому повідомив, що зараз йому прийде на мобільний телефон пароль, о 13год.51хв. йому на телефон через смс повідомлення надійшов пароль (Globalmani АВИЗО ДИП: ІНФОРМАЦІЯ_2), який він повинен повідомити ОСОБА_3 . Після чого він повідомив вказаний пароль ОСОБА_3 , на що останній повідомив, що передає документи в транспортний відділ і з ним зв`яжеться начальник транспортного відділу. Потім йому з номеру НОМЕР_8 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_4 та повідомив, що він начальник транспортного відділу, та в розмові запропонував йому три кольори автомобіля, він вибрав блакитний колір. Далі ОСОБА_4 повідомив, що буде займатися цим питанням. В цей час слухавку взяв ОСОБА_3 та повідомив, що для реєстрації автомобіля потрібно внести кошти двома платежами та назвав йому номери банківських карток «Ощадбанку» - № НОМЕР_2 , на яку він вніс 5000грн. через вказаний термінал, та № НОМЕР_1 , на яку він вніс 2700грн. Після чого йому через годину знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що автомобіль оформляється і потрібно внести кошти на страховку, автомобільні номери та дорожній збір на банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 . Після чого він через вказаний термінал вніс 7700грн. на вказану картку «Ощадбанк». При цьому ОСОБА_3 повідомив, що більше коштів не потрібно. Наступного дня йому знову зателефонував ОСОБА_3 та повідомив, що потрібно внести ще кошти за послуги нотаріуса в сумі 13800грн., на що він зрозумів, що його обманули і потребував від нього повернути всі кошти, на що ОСОБА_3 повідомив, що потрібно внести ще 3500грн. за роботу, однак він відмовився та знову просив повернути йому кошти та повідомив, що буде звертатися до поліції.

В клопотанні старшим слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Кравченком С.В. також зазначено, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до всіх документів, поданих особою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виписки банку щодо руху грошових коштів по цим рахункам за період з 25.03.2019 по 03.04.2019, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 25.03.2019 по 20.05.2019, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій. Вищевказані обставини слідством під час досудового розслідування не можливо довести іншими способами, що унеможливлює проведення повного, швидкого, об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в тому числі і унеможливлює встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса якої: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г.

В судове засідання представник ПАТ «Державний ощадний банк України» не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

В судове засідання прокурор Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А. не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить провести судове засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» у кримінальному провадженні №12019080320000228 без його участі. Вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_1 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених в клопотанні обставинах, а також доведення факту надходження та зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України», через банкомат, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Кравченка С.В., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 1-го класу Худзій Є.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Кравченку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» з 25.03.2019 по 20.05.2019; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ «Державний ощадний банк України» з 25.03.2019 по 20.05.2019; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у випадку якщо невстановлена особа при керуванні рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) Інтернет-банкінг Ощад24/7, з 25.03.2019 по 06.11.2019; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 25.03.2019 по 20.05.2019; копії документів, наданих до ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко