№ 859378, 01.03.2007, Dzhankoi City-Raion Court of the Autonomous Republic of Crimea

№4-119/07

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2007 года судья Джанкойского горрайонного суда Кузнецова Л.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО OHM Джанкойской ОГНИ о

производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь СО OHMДжанкойской ОГНИ обратился с представлением, согласованным с и.о. Джанкойского межрайонного прокурора, о производстве выемки платежных поручений, мемориальных ордеров, расходных кассовых ордеров, кассовых чеков, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов от которых поступали денежные средства по распределительному счету №26033638 ООО АК «Ветеран», ОКПО - 19013028, в КРД «Райффайзен Банк Аваль» (г. Симферополь, ул. Набережная, 32), МФО 324021, за период с 01 апреля 2005 года по 31 марта 2006 года в рамках проведения досудебного следствия по уголовному делу № 10708260001 по факту уклонения от возвращения выручки в иностранной валюте в отношении должностных лиц ООО АК «Ветеран» по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК Украины.

В ходе проведения документальной проверки ООО АК «Ветеран» за период с 01.04.2005 года по 31.03.2006 года было выявлено, что должностные лица ООО АК «Ветеран» вследствие сокрытия объема выполненных работ по перевозке грузов за пределами Украины, в нарушение ст.1 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от 23.09.1994 года № 185/94-ВР, умышленно уклонились от возврата выручки в иностранной валюте на территорию Украины в установленные законом сроки по состоянию на 19 июля 2005 года в сумме 45048,68 долларов США или 227495,83 гривен по курсу НБУ (5,05 грн.).

По факту уклонения от возвращения выручки в иностранной валюте в отношении должностных лиц ООО АК «Ветеран» 19.01.2007 года начальником ОРУД СО НМ ГНА в АРК было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК Украины.

Исследовав материалы уголовного дела, представление следователя, суд пришел к заключению, что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление о производстве выемки удовлетворить.

Произвести выемку в Крымской Республиканской Дирекции «Райффайзен Банк Аваль» по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, 32, оригиналов следующих документов: платежных поручений, мемориальных ордеров, расходных кассовых ордеров, кассовых чеков, карточек с образцами подписей и оттисков печатей, распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов от которых поступали денежные средства по распределительному счету №26033638 ООО АК «Ветеран», ОКПО - 19013028, в КРД «Райффайзен Банк Аваль» (г. Симферополь, ул. Набережная, 32), МФО 324021, за период с 01 апреля 2005 года по 31 марта 2006 года, в порядке согласованном с руководителем указанного банковского учреждения.

Постановление обжалованию не подлежит.