Sentence № 85924421, 08.10.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/25313/19

Провадження №1-кп/761/2159/2019

В И Р О К

іменем України

08 жовтня 2019 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Слободянюка П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., прокурора Бурмістрова В.І., обвинуваченого ОСОБА_1 , захисника Буліменка Є.В., розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості від 20 червня 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 5 червня 2019 року за № 32019100000000422, по обвинуваченню

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Києві, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

У С Т А Н О В И В:

У квітні 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу станції метро «Хрещатик» у м. Києві, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду стати учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Савол Трейдінг» (код 41915690) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства, на що він погодився.

Далі, обвинувачений ОСОБА_1 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копію свого паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого органом №8032 від 11.05.2017, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № 3207821617. На підставі цих копій невстановлена досудовим розслідуванням особа у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці виготовила заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Савол Трейдінг» від 12.04.2018, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Савол Трейдінг» від 11.04.2018 між обвинуваченим ОСОБА_1 та іншою особою, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Савол Трейдінг» від 11.04.2018 між обвинуваченим ОСОБА_1 та окремою особою, та протокол №2 Загальних зборів ТОВ «Савол Трейдінг» від 10.04.2018.

У подальшому, 12 квітня 2018 року обвинувачений ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою зустрілись вдень за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, у державного реєстратора Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, де обвинувачений ОСОБА_1 підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Савол Трейдінг» від 12.04.2018, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Савол Трейдінг» від 11.04.2018 між ОСОБА_1 та окремою особою, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Савол Трейдінг» від 11.04.2018 між ОСОБА_1 та іншою особою, в які попередньо невстановленою досудовим розслідуванням особою внесені неправдиві відомості, при цьому на час підписання згаданих документів обвинувачений ОСОБА_1 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Савол Трейдінг».

Надалі, обвинувачений ОСОБА_1 , реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою досудовим розслідуванням особою, подав підписані документи зазначеному державному реєстратору, який на основі отриманих документів здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Савол Трейдінг».

Крім того, 12.07.2018, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Києва, погодився за грошову винагороду на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи стати учасником та директором ТОВ «Трекренж» (код ЄДРПОУ 41652339) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену установчими документами вказаного товариства.

Попередньо отримавши від обвинуваченого ОСОБА_1 копію його паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого органом №8032 від 11.05.2017, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільні злочинні наміри, у невстановлені слідством час та місці забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання обвинуваченим ОСОБА_1 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Трекренж», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Трекренж» від 12.07.2018, акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Трекренж» від 11.07.2018, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Трекренж» від 13.07.2018 та протокол №12.07. від 12.07.2018 ТОВ «Трекренж».

У подальшому, 12.07.2018, у денний час доби, обвинувачений ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зустрівся з останньою за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, у державного реєстратора Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, де підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Трекренж» від 12.07.2018 та акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Трекренж» від 11.07.2018, в які попередньо невстановленою досудовим розслідуванням особою внесені завідомо неправдиві відомості. Після підписання цих документів обвинувачений ОСОБА_1 , реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою досудовим розслідуванням особою, подав вказані документи згаданому державному реєстратору, який на їх основі здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Трекренж».

Далі, того ж дня, обвинувачений ОСОБА_1 , попередньо домовившись з невстановленою досудовим розслідуванням особою, повторно зустрівся з останньою у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м . Київ, провулок Політехнічний буд. 3 , де підписав завчасно підготовлений невстановленою досудовим розслідуванням особою протокол загальних зборів учасників ТОВ «Трекренж» №12.07 від 12.07.2018, у який зазначеною особою були внесені завідомо неправдиві відомості, після чого нотаріус засвідчив справжність підпису обвинуваченого ОСОБА_1 , та зареєстрував вказану дію у реєстрі за №3089.

Наступного дня, 13.07.2018, обвинувачений ОСОБА_1 , попередньо домовившись з невстановленою досудовим розслідуванням особою, повторно зустрівся у державного реєстратора Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: Київ, вул. Хрещатик 44-Б, де підписав завчасно підготовлену невстановленою досудовим розслідуванням особою заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Трекренж» від 13.07.2018 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Трекренж» №12.07 від 12.07.2018, при цьому на час підписання згаданих документів обвинувачений ОСОБА_1 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Трекренж».

Надалі, обвинувачений ОСОБА_1 , реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою досудовим розслідуванням особою, подав згадані підписані документи державному реєстратору, який на їх основі здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Трекренж».

Крім того, 12.07.2018, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_1 , перебуваючи на території м. Києва, погодився за грошову винагороду на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи стати учасником та директором ТОВ «Омега Лайт Групп» (код ЄДРПОУ 40458577) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену установчими документами вказаного товариства.

Попередньо отримавши від обвинуваченого ОСОБА_1 копію паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого органом №8032 від 11.05.2017, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільні з обвинуваченим ОСОБА_1 злочинні наміри, у невстановлені слідством час та місці забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання обвинуваченим ОСОБА_1 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) -ТОВ «Омега Лайт Групп», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Омега Лайт Групп» від 12.07.2018; акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Омега Лайт Групп» від 11.07.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Омега Лайт Групп» від 13.07.2018; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Омега Лайт Групп» №12.07. від 12.07.2018.

У подальшому, 12.07.2018, у денний час доби, обвинувачений ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою зустрілись у державного реєстратора Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 44-Б, де обвинувачений ОСОБА_1 підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Омега Лайт Групп» від 12.07.2018 та акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Омега Лайт Групп» від 11.07.2018, в які попередньо невстановленою досудовим розслідуванням особою були внесені неправдиві відомості. Після підписання цих документів, обвинувачений ОСОБА_1 , реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою досудовим розслідуванням особою, подав вказані документи державному реєстратору, який на їх основі здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Омега Лайт Групп».

Далі, того ж дня, обвинувачений ОСОБА_1 , попередньо домовившись з невстановленою досудовим розслідуванням особою, при повторній зустрічі з останнім у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, провулок Політехнічний буд. 3, підписав завчасно підготовлений зазначеною невстановленою особою протокол загальних зборів учасників ТОВ «Трекренж» №12.07 від 12.07.2018 із внесеними завідомо неправдивими відомостями, після чого нотаріус засвідчила справжність підпису та зареєструвала вказану дію у реєстрі за №3107.

Наступного дня, 13.07.2018, обвинувачений ОСОБА_1 , попередньо домовившись з невстановленою слідством особою, повторно зустрівся з останньою у державного реєстратора Комунального підприємства «Новозаводське» Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області за адресою: Київ, вул. Хрещатик 44-Б, де підписав завчасно підготовлену невстановленою досудовим розслідуванням особою заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Омега Лайт Групп» від 13.07.2018, при цьому розуміючи, що на час підписання документів він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Омега Лайт Групп».

Надалі, обвинувачений ОСОБА_1 , реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою особою, подав підписані документи державному реєстратору, який на їх основі здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Омега Лайт Групп».

Крім того, 11 жовтня 2018 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, обвинувачений ОСОБА_1 , зустрівшись на території м. Києва з невстановленою досудовим розслідуванням особою, погодився на позицію останньої за грошову винагороду стати учасником та директором ТОВ «БК Сталекс Груп» (код ЄДРПОУ 42059994) без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом вказаного товариства.

Попередньо отримавши від обвинуваченого ОСОБА_1 копію паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , виданого органом №8032 від 11.05.2017, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільні злочинні наміри, у невстановлені слідством час та місці забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проектів установчих документів щодо придбання обвинуваченим ОСОБА_1 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) -ТОВ «БК Сталекс Груп», а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК Сталекс Груп» від 11.10.2018 та акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «БК Сталекс Груп» від 11.07.2018.

У подальшому, 11.07.2018, обвинувачений ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, повторно зустрівшись з останньою у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м . Київ , вул . Володимирська 37, підписав завідомо підготовлений згаданою невстановленою особою акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БК Сталекс Груп» від 11.10.2018, де були внесені завідомо неправдиві відомості, після чого нотаріус засвідчив справжність підпису та зареєстрував вказану дію у реєстрі за №2297, 2298.

Того ж дня, у денний час доби, обвинувачений ОСОБА_1 , знаходячись на території міста Києва (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «БК Сталекс Груп», на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК Сталекс Груп» від 11.10.2018, а далі, після підписання згаданого документу, реалізовуючи спільні злочинні наміри з невстановленою досудовим розслідуванням особою, подав цей документ державному реєстратору, який на його основі здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БК Сталекс Груп».

Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_1 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні таких документів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

20 червня 2019 року між прокурором та ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до умов угоди у кримінальному провадженні №32019100000000422 від 5 червня 2019 року, прокурор та ОСОБА_1 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 205-1 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгодили призначення покарання ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі (без визначення додаткового покарання - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю). Крім того, сторони угоди погодили, що на підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_1 підлягає звільненню від відбування покарання з випробуванням, із визначенням іспитового строку 1 (один) рік.

У судовому засіданні ОСОБА_1 , його захисник, а також прокурор підтвердили суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що укладена між прокурором та ОСОБА_1 угода відповідає вимогам КПК України, дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не існують обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, ОСОБА_1 може виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що укладена між ОСОБА_1 та прокурором угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 374-376, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 20 червня 2019 року, що укладена у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32019100000000422 від 5 червня 2019 року, між ОСОБА_1 та прокурором - затвердити.

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за якою, призначити йому покарання у виді трьох років обмеження волі.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом іспитового строку - 1 (одного) року не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його оголошення.

Суддя П.Л. Слободянюк