Court ruling № 85897573, 08.11.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/6321/19

Провадження № 1-кс/686/15651/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусія К.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010000712,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Марусій К.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Тостановським А.Т., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6., з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04 лютого 2019 року, близько 12:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_1 та представившись працівником "Альфа-банку", зловживаючи довірою останнього, випитала номер банківської карти, та смс-повідомлень, при цьому заволоділа грошовими коштами в сумі близько 5608, завдавши ОСОБА_1 майнової шкоди. 11.02.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010000712, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щозняття грошових коштів відбулося з належного потерпілому ОСОБА_1 рахунку АТ «Альфа банк» за № НОМЕР_1 , а саме з банківської картки за № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 з кредитною карткою випущеною до рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 , АТ «Альфа-Банк`за період часу з 03.02.2019 по 06.02.2019 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номер кінцевого рахунку на який відповідно до здійсненної операції, яка мала місце 04.02.2019, а саме (переказ коштів з рахунку через Moneysend(CARD2CARDUAMAB (124887), KIEV, UKR, MCC 6538)), що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Альфа Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6., з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Марусія К.А. – задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Марусію Костянтину Анатолійовичу або старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Волинчук Оксані Василівні, дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення із АТ «Альфа Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю отримання інформації у відділенні АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1, а саме :

- документальної інформації, стосовно руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 з кредитною карткою випущеною до рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 , АТ «Альфа-Банк`за період часу з 03.02.2019 по 06.02.2019 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номер кінцевого рахунку на який відповідно до здійсненної операції, яка мала місце 04.02.2019, а саме (переказ коштів з рахунку через Moneysend(CARD2CARDUAMAB (124887), KIEV, UKR, MCC 6538)).

Службовим особам АТ «Альфа Банк» (код за ЄДРПОУ 23494714), що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та відділення АТ «Альфа Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 9/1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 08 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя