Court ruling № 85880079, 03.09.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 03.09.2019 Справа № 554/6639/19

Провадження № 1-кс/554/12993/2019

Ухвала

іменем України

03.09.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак А.О., про проведення експертизи,

встановила:

Прокурор звернулася до суду із клопотанням про проведення експертизи, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001013 відомості про яке, 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_1 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_2 , начальником відділу ОСОБА_3 , керівником підрозділу АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 , співробітником відділу оцінки АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 та фінансовим директором «Групи Агротрейд» ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, штучно завищили оціночну вартість заставного майна, а саме ТДВ «Гадяцький елеватор» (який входить до складу «Групи Агротрейд») на 50-70 млн. грн. для видачі АТ «КБ «Приватбанк» кредитних коштів вказаному товариству у розмірі 5,85 млн. доларів США замість фактичних 3,5 млн. доларів США.

Крім того, для видачі кредиту було надано прострочений звіт оціночної компанії ТОВ «Експерт+», директором якого є ОСОБА_7 , від 28.11.2018, строк дії якого 60 днів. Також, вказаними службовими особами порушено процедуру видачі кредитних коштів, зокрема, навмисно пропущено обов`язкове погодження кредиту Комітетом по ризикам при Наглядовій раді банку та зменшено коефіцієнт покриття кредиту майном із рекомендованого НБУ 1,4 до 1,147. Таким чином, у випадку несплати кредитних коштів одержувачем та реалізації заставного майна банківською установою, отримані кошти не будуть компенсувати витрати банку, чим спричинять тяжкі наслідки державі в особі банку у розмірі близько 50-70 млн. грн.

Вказану протиправну діяльність службові особи АТ «КБ «Приватбанк» здійснюють з метою особистого збагачення, оскільки у зазначеному банку запроваджена система заохочення, в рамках якої працівники банку за реалізацію проектів (у тому числі видачі кредитів) отримують бонуси у вигляді премій.

Так, директор ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_1 за результатами роботи у 2018 році отримав премію у розмірі 1,8 млн. грн., що свідчить про матеріальну зацікавленість останнього та інших вказаних службових осіб банку видавати більше кредитів у поточному році і, в результаті, піддаючи банк не обумовлено великим ризикам.

14.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем знаходження Харківського головного регіонального управління АТ «КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2А.

У ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «IphoneX», що належить ОСОБА_1

У судове засідання прокурор не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Статтею 244 ч.1 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Ураховуючи те, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що проведення експертизи необхідне для встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак А.О., про проведення експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42019000000001013 від 07.05.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України, судову комп`ютерно-технічну експертизу на вирішення якої поставити такі питання:

Чи містяться в пам`яті наданого на дослідження мобільного пристрою «IphoneX»СМС повідомлення, телефонна книга, журнал дзвінків? Якщо так, то прошу наявну інформацію скопіювати на оптичний диск.

Чи містяться в пам`яті наданого на дослідження мобільного пристрою «IphoneX» графічні і відео файли? Якщо так, то прошу наявну інформацію скопіювати на оптичний диск.?

Чи містяться в пам`яті наданого на дослідження мобільного пристрою «IphoneX» програми «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Skype» чи інші месенджери? Якщо так, то прошу наявну переписку скопіювати на оптичний диск.

Для дослідження експерту надати мобільний пристрій «IphoneX», вилучений 14.08.2019 під час обшуку в ХГРУ Водночас повідомляю, що орган досудового розслідування не володіє паролями доступу до мобільного пристрою.

Надати дозвіл на застосування експертом руйнуючих методів дослідження

Проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи доручити Полтавському НДЕКЦ МВС України, розташованому за адресою: м. Полтава, провулок Рибальський, 8.

Направлення ухвали про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи судової комп`ютерно-технічної експертизи до експертної установи доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області Брижак А.О. або іншій особі за її дорученням (довіреністю).

Отримання висновку експерта про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи доручити прокурору відділу прокуратури Полтавської області Брижак А.О. або іншій особі за її дорученням (довіреністю).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко