№ 85879938, 25.11.2019, Lokhvytsia District Court of Poltava Oblast

Справа №538/1901/19

Провадження по справі №1-кс/538/652/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000387, зареєстрованому у ЄРДР 13.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

21.11.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О. по кримінальному провадженню № 12019170230000387 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ «Ощадбанк».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 10.07.2019 року о 18:01 годині в м. Лохвиця, Полтавської області, по вулиці Шевченка, 2, ОСОБА_1 перерахувала через банкомат «Приват Банку» TS213367 кошти у сумі 5 тисяч 472 грн 50 копійок на банківську картку АТ «Ощадбанк» No 4790-8200-1105-0231 як плату за товар, який замовила через сайт «ОЛХ» та який не отримала. Своїми шахрайськими діями невстановлена особа нанесла матеріальної шкоди ОСОБА_1 на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація за картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 містить відомості щодо персональних даних власника даної картки, а також дані про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_1 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами та являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні № 12019170230000387 від 13.07.2019 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, щодо власника картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_1 10.07.2019 року перерахував на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - заступник начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугач В.О. довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугача В.О., погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Олійник О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12019170230000387, зареєстрованому у ЄРДР 13.07.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів: слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Пугачу Валерію Олексійовичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Горбоконю Владиславу Володимировичу та Каблучці Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації) АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, із відомостями, які містять інформацію за картою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 із правом її вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» у м. Полтава, вулиця Соборності, 63 а,щодо персональних даних власника даної картки, а також даних про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_1 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, Україна, 01001, тел. (044) 2478569, ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо власника картки АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_1 , а також інформації, яка містить дані про операції зарахування грошових коштів, які ОСОБА_1 10.07.2019 року перерахувала на неї, їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні).

Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь