Court ruling № 85874978, 26.11.2019, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/30924/19

Провадження 1-кс/127/17026/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 58, а саме: юридичних справ ТОВ КСК «Спецтрейд» (Код ЄДРПОУ 42594535), адреса: м. Київ, вул. Шахтарна, б. 9; та ТОВ «Бітрейд Макс» (Код ЄДРПОУ 41267154), адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, б. 12, оф. 13, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Отченаш О.Ю. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020360000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма ОСОБА_1 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

№ НОМЕР_5 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська б. 2а, оф. 14 в сумі 367 000 грн.;

№ НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк» МФО 320627, належний ТОВ КСК «Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ «Сбербанк» рахунок № НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 в ПАТ «ОТП Банк» МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова б. 11, оф. 15 в сумі 200 000 грн.;

№ НОМЕР_10 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський б. 7, оф. 12 в сумі 367 000 грн.;

№ НОМЕР_11 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13 в сумі 367 000 грн.;

№ НОМЕР_12 , належний ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв.(оф) 8.

В подальшому згідно додаткової перевірки Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629, АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Денкен»:

на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ «КСК Спецтрейд» були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_13 , держателем якої виступає Oleh Romanchak, 27.12.2018, на загальну суму 199,00 тис. грн;

на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ «Галактіс» були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_3 , у складі суми 280,00 тис. грн;

- ОСОБА_4 , у складі суми 438,00 тис. грн;

- ОСОБА_5 , у складі суми 214,50 тис. грн;

- ОСОБА_6 , у складі суми 250,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 140,00 тис. грн;

на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ «Адельта» були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Дардаміт» були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_8 , у складі суми 380,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 424,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 140,00 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 1,10 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ «Бітрейд Макс» були перераховані у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_8 , у складі суми 110,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 448,00 тис. грн;

- ОСОБА_3 , у складі суми 428,30 тис. грн;

- ОСОБА_6 , у складі суми 98,90 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 298,00 тис. грн.

Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ТОВ КСК «Спецтрейд» та ТОВ «Бітрейд Макс» входять в ланцюг юридичних осіб за допомогою яких було здійснено шахрайське заволодіння грошовими коштами, що належали ПП «Агрофірма ОСОБА_1 », а особи що координували та здійснювали фінансово-розрахункові операції від імені вказаної юридичної особи можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, що можливо причетні до маскування коштів здобутих у наслідок шахрайських дій відносно ПП «Агрофірма «ДОВЖОК МД» виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів пов`язаних з діяльністю ТОВ КСК «Спецтрейд» та ТОВ «Бітрейд Макс», тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ КСК «Спецтрейд» (Код ЄДРПОУ 42594535), адреса: м. Київ, вул. Шахтарна б. 9, та ТОВ «Бітрейд Макс» (Код ЄДРПОУ 41267154), адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського б. 12, оф. 13, перебувають на обліку Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві (адреса: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 58), що являється володільцем (розпорядником) юридичних справ платників податків зазначених вище юридичних осіб.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Євгену Станіславовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Отченашу Олександру Юрійовичу, слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану Сергію Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Довбенку Івану Борисовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів (у тому числі в електронному варіанті) Державної податкової інспекції в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 58, а саме: юридичних справ ТОВ КСК «Спецтрейд» (Код ЄДРПОУ 42594535), адреса: м. Київ, вул. Шахтарна, б. 9; та ТОВ «Бітрейд Макс» (Код ЄДРПОУ 41267154), адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, б. 12, оф. 13, зокрема:

Юридична справа;

Додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));

Реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;

інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/закриті);

квартальних та річних податкових звітів (Податок на прибуток, Єдиний податок, ПДВ, ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);

інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес, з зазначенням часу та дати, органи ДФС отримували електронну звітність від вказаних юридичних осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя