Court ruling № 85867527, 15.11.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/11848/18

Провадження № 1-кс/686/15965/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління – начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринди А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010006924,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління – начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Балюком В.О., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240010006924 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 18.01.2012 року по 18.08.2015 року невстановлена особа, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м.Хмельницького, шляхом обману, під приводом зміни проектної та дозвільної документації на житлові будинки №33/2, що по Львівському шосе та вул.Інститутська, 6Б, у м.Хмельницький, заволоділа грошовими коштами власників квартир вказаних багатоповерхових будинків на загальну суму 123 575 грн., чим своїми умисними діями завдали потерпілим шкоди у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службовими особами КП «Цивільжитлобуд» протягом вищевказаного періоду укладено договори пайової участі із фізичними особами, предметом яких було будівництво та передача в експлуатацію житлових приміщень багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . У зазначених договорах на момент їх укладання зазначалась повна вартість будівництва та сума до сплати за реквізитами КП «Цивільжитлобуд», а також обов`язки забудовника, серед яких встановлення обладнання газопостачання, електропостачання, водопостачання тощо. Проте, після здачі будинку в експлуатацію, службовими особами КП «Цивільжитлобуд» складались та пропонувались пайовикам для підписання додаткові договори до основного договору, під приводом зміни проектної та дозвільної документації, а також проведеною зміною нумерації квартир житлового будинку, при цьому основні договори у власників витребовувались, натомість видавались нові договори, в яких зазначалась інша сума до сплати.

Враховуючи викладене, з метою дослідження походження грошових коштів КП «Цивільжитлобуд» (код ЄДРПОУ 01274231), їх подальше використання, проведення операцій з ПП «Житлобуд», ТОВ «Мега-онікс», ПП «Вікна-плюс», ПП «Висотник-Плюс», ТОВ «Аструм-Віта», ПП «Жилбуд», ОК ЖБК «Добробут», ТОВ «Будівельна компанія «Хмельницькприватбуд» та іншими суб`єктами господарювання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках ПП «Жилбуд» (код ЄДРПОУ 39643209), а саме:

- НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт»; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались ПП «Жилбуд» до установи банку щодо обгрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу, за період з 01.01.2008 року по 01.11.2019 року.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заступник начальника управління – начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що

документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Беринді Андрію Анатолійовичу, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12016240010006924, або за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гадію Сергію Васильовичу, та/або заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Дикому Віктору Володимировичу та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гуменюку Григорію Григоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Жилбуд» (код ЄДРПОУ 39643209, Хмельницька область, Хмельницький район, с.Розсоша, вул.Леніна, 4), за період з 01.01.2008 року по 01.11.2019 року, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі у електронному вигляді в форматі «Exel» та на оптичному носії, з наступних банківських установ: АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), рахунки НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30), рахунки: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , зокрема:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках (у друкованому вигляді та на оптичному носії, в тому числі в форматі «Exel») ПП «Жилбуд» (код ЄДРПОУ 39643209), за період з 01.01.2008 року по 01.11.2019 року, із зазначенням інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків (документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «Жилбуд» (код ЄДРПОУ 39643209), за період з 01.01.2008 року по 01.11.2019 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону) та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків.

Уповноваженим особам АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12), АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 15 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя