Court ruling № 85857909, 08.11.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55999/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., за участю слідчого Аніна О.В., представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві Аніна О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000001099, -

ВСТАНОВИВ:

22.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві Аніна О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393) за адресою: м. Київ, площа Львівська, 8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000001099 від 12.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи замовника будівництва ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» та генеральним підрядником ТОВ «Спецбуд - плюс» за адресами: бульвар Кольцова, 7-А у Святошинському районі м. Києва, вул. Кайсарова, 7/9 у Голосіївському районі м. Києва, а також на інших земельних ділянках, що розташовані у місті Києві в порушення встановлених законом вимог до будівництва, умисно, шляхом обману, достовірно знаючи, про наявні заборони на проведення будівельно-монтажних робіт, залучають кошти громадян і юридичних осіб для фінансування вказаного будівництва на яке накладено заборону, а в подальшому заволодівають ними виводячи з фонду фінансування будівництва у готівку через підконтрольних фізичних осіб.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджується можливе привласнення грошових коштів інвесторів будівництва службовими особами ТОВ ФК "Житло-Капітал" (код ЄДРПОУ 35393445), ТОВ «Укрбуд девелопмент» (ЄДРПОУ 32920218), ТОВ «Спецбуд - плюс» (ЄДРПОУ 36590344) та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» (ЄДРПОУ 39066158), а також вчинення фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування виникала необхідність у дослідженні доходів фізичних осіб, котрі отримували грошові кошти від вказаних фінансових компаній.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 682-р розпочато роботу Державної податкової служби України та передано функції і повноваження Державної фіскальної служби, що припиняється.

Таким чином, указані документи перебувають у володінні Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393) за адресою: м. Київ, площа Львівська, 8.

В судовому засіданні слідчий, вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Державної податкової служби України, в судовому засіданні проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві Аніна О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019100000001099 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Пителю Сергію Миколайовичу, та слідчим, які входять до складу слідчої групи а саме: слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу; слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Аніну Олександру Вікторовичу; слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Призу Дмитру Андрійовичу; слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Данеляну Сергію Сергійовичу, на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій документів (в електронному вигляді) про доходи фізичних осіб, котрі отримували грошові кошти від ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест» (ЄДРПОУ 39066158) в період часу з 2016 року по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393) за адресою: м. Київ, площа Львівська, 8.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55999/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Аніну О.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька