Court ruling № 85840948, 16.10.2019, Peresypskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Suvorovskyi District Court of Odesa City)

Справа №523/15114/19

Провадження №1-кс/523/4911/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2019 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря судового засідання Соболенко І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Білоусової О.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від заступника директора дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім.Пирогова» ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» ОСОБА_1 про те, що 22.07.2019р., невстановлена особа здійснює продаж путівок від імені вищевказаного санаторію.

17.08.2019р., за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за номером №12019160490003120 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_2 , яка пояснила, що вона в минулому році зателефонувала щодо броні путівки до санаторію ОСОБА_3 . В процесі розмови бухгалтер ОСОБА_4 вислала їй реквізити для оплати. Грошові кошти в сумі 19872грн. вона перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 «Приватбанк».

19.08.2019р. вона приїхала до вищевказаного санаторію, де їй повідомили, що від ФОП ОСОБА_6 вони ніяких грошових коштів не отримували.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході проведення досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Білоусової О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Білоусовій Олесі Володимирівні або за її дорученням іншим співробітникам Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області до документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій у паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, а саме:

1. Виписки з розшифровками по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 13.02.2019р. через касу банку було перераховано грошові кошти у розмірі 19872грн.

2. Документи юридичної особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку,

3. Місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка з банківського рахунку № НОМЕР_2 по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Білоусовій О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: А.В.Лупенко