Court ruling № 85806102, 19.11.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60620/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32019100000000427 надійшло клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, які використовують в своїй діяльності ТОВ «ВК Атлант» (ЄДРПОУ 41423209), ТОВ "Міт Нечурал" (код 41424528), ТОВ "СТОК Маркет Україна" (код 41682992), ТОВ "Органік Фуд" (код 42451531), ТОВ "Маркет Фуд" (код 25392662), ТОВ "Європродпостач" (код 41803070), ТОВ "Леополіс - Маркет" (код 41724518), ТОВ Імекс Фіш" (код 42442585) розташованих за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 26-А кв.1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32019100000000427 від 07.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ВК Атлант» (ЄДРПОУ 41423209), використовуючи підконтрольні підприємства: ТОВ "Міт Нечурал" (код 41424528), ТОВ "СТОК Маркет Україна" (код 41682992), ТОВ "Органік Фуд" (код 42451531), ТОВ "Маркет Фуд" (код 25392662), ТОВ "Європродпостач" (код 41803070), ТОВ "Леополіс - Маркет" (код 41724518), ТОВ Імекс Фіш " (код 42442585), ТОВ «Солюшн про 2017» (ЄДРПОУ 39731437), ТОВ «Виробничий комбінат Атлант» (ЄДРПОУ 40259797), ТОВ «М`ясокомбінат Атлант» (ЄДРПОУ 40261785), ТОВ «Юскул Груп» (ЄДРПОУ 40295987), ТОВ «Мітпрод Плюс» (ЄДРПОУ 40815703), ТОВ «Атлант ВК» (ЄДРПОУ 40825816), ТОВ «М`ясторг Продукт» (ЄДРПОУ 42381538), ТОВ «М`ясторг Компані» (ЄДРПОУ 42463167), ТОВ «Профуд Груп» (ЄДРПОУ 42935875), ТОВ «М`ясний Дім «Атлант» (ЄДРПОУ 42531737), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами в період з січня 2018 року по березень 2019 року розроблено злочинний механізм по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення безтоварних операцій при здійсненні реалізації м`ясних продуктів на адресу ТОВ «Укрфаксп» (код ЄДРПОУ 41705783), ТОВ «М`ясний дім «Укр торг» (код ЄДРПОУ 41381846, колишня назва ТОВ «М`ясний дім укр торг»), ТОВ «Юзабілітіс» (код ЄДРПОУ 42041217), ТОВ «Грін Ленд ІНК» (код ЄДРПОУ 42041222), ПП «Андуріал Світ» (код ЄДРПОУ 41025880), ТОВ «Вейнілс» (код ЄДРПОУ 42225932), ТОВ «Дасвел» (код ЄДРПОУ 42222224), чим самим в порушення вимог п. 134.1 ст. 134 , п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 6 749 073 грн., що є особливо великим розміром.

Підконтрольні підприємства ТОВ «ВКАтлант» (ЄДРПОУ41423209),ТОВ "МітНечурал"(код41424528),ТОВ "СТОКМаркет Україна"(код41682992),ТОВ "ОрганікФуд"(код42451531),ТОВ "МаркетФуд"(код25392662),ТОВ "Європродпостач"(код41803070),ТОВ "Леополіс-Маркет"(код41724518),ТОВ ІмексФіш"(код42442585) знаходяться за адресою: м.Київ,вул.Маланюка Євгена,114-А. Згідно даних, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформаційна довідка № 187849336 від 07.11.2019, вказане приміщення на праві власності належить ПАТ «Холодокомбінат №3» (ЄДРПОУ 01553617).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим по кримінальному провадженню №32019100000000427 на проведення обшуку приміщення, які використовують в своїй діяльності ТОВ «ВК Атлант» (ЄДРПОУ 41423209), ТОВ "Міт Нечурал" (код 41424528), ТОВ "СТОК Маркет Україна" (код 41682992), ТОВ "Органік Фуд" (код 42451531), ТОВ "Маркет Фуд" (код 25392662), ТОВ "Європродпостач" (код 41803070), ТОВ "Леополіс - Маркет" (код 41724518), ТОВ Імекс Фіш" (код 42442585) розташованих за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 26-А кв.1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фактичних даних реалізації продукції, в тому числі за готівкові кошти та реалізації продукції на адресу підприємств ризикової групи, а саме: оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості, щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків; грошові кошти; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити з вільними зразками почерку, підписів, електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, товарно-матеріальні цінності, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60620/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1