Court ruling № 85791524, 21.11.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/13252/19

н/п 1-кс/766/16975/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000075 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000075 слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі майора податкової міліції Саратовського М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 26347681) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 37, а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів та інше - ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019230000000075, відомості про яке 25.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Невстановлені особи, у період 2019 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), ПП «Фред» (код ЄДРПОУ 42070049) завідомо неправдиві відомості.

18.11.2019 у якості свідка допитано керівника ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131) - ОСОБА_1 , яка повідомила про свою непричетність до діяльності ТОВ «Вінст» та про те, що перереєстрацію вказаного підприємства на своє ім`я здійснила на прохання сторонньої особи, за грошову винагороду.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які подавались до Херсонської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 26347681) при здійсненні перереєстрації ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131).

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 26347681) не можливо дослідити факти реєстрації та перереєстрації ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 26347681) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 37, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 26347681) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 37, а саме: реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів - ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), та вилучення завірених належним чином копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000075 слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітану податкової міліції Саратовському М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області (код ЄДРПОУ 26347681) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 37, а саме реєстраційних справ (карток про здійснення державної реєстрації, статутних документів, протоколів зборів - ТОВ «Вінст» (код ЄДРПОУ 42468131), та можливість вилучення завірених належним чином копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар