Court ruling № 85789650, 20.11.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/11824/19

Провадження № 1-кс/428/7100/2019

УХВАЛА

іменем України

20 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря судового засідання Березіної І.А., розглянувши заяву старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Денисенко Н.О. про роз"яснення ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 11.11.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Денисенко Н.О. звернулася до Сєвєродонецького міського суду Луганської області з заявою про роз"яснення ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 11.11.2019 року мотивуючи її тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018130000000033 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Сума спричинених державі збитків підтверджена висновком № 40/12-32-16-01/37134393 від 21.12.2018 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Паливні Ресурси" та ТОВ "Карбон-Інвест" за період з 01.01.2017 р. по 30.11.2018 р.

11.11.2019 р. слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області постановлено ухвалу № 428/11824/19, в якій зазначено - надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні службових осіб АТ "ПУМБ".

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів. що містять банківську таємницю від 15.10.2019 р. ставилось питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ "ПУМБ".

У зв"язку з чим просить роз"яснити судове рішення, а саме ухвалу слідчого судді від 11.11.2019 року № 428/11824/19 в частині її виконання щодо надання можливості вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Денисенко Н.О. не з"явилася, причин неявки суду не повідомила, про дату, час та місце розгляду заяви була повідомлена належним чином.

Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз`яснення рішення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали і давши їм належну оцінку приходить до висновку, що є передбачені законом підстави для задоволення даної заяви слідчого, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В. від 11.11.2019 року у справі № 548/11824/19 (провадження № 1-кс/7100/19) клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ДФС у Луганській області Денисенко Н.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю задоволено частково.

Надано прокурору відділу прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Леженку Oлександру Aнатолійовичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Гоянцю Юрію Михайловичу, старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області Рябченку Дмитру Володимировичу, Селівановій Вероніці Володимирівні, Денисенко Наталії Олександрівні, Донченко Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лисогору Вадиму Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Баранову Олексію Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Циганковій Яні Сергіївні, старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Андрющенко Світлані Володимирівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по клієнтам ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), TOB «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), TOB «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489) та TOB «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393), а саме:

– реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року по 16.10.2019 року (день подання клопотання до суду), № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 року по 11.11.2018 року, № НОМЕР_3 за період з 07.12.2018 року по 16.10.2019 року (день подання клопотання до суду) (всі види валют) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

– реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168) № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 року по 11.11.2018 року, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 року по 16.10.2019 року (день подання клопотання до суду) (всі види валют), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

– реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 року по 16.10.2019 року (день подання клопотання до суду), № НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 року по 11.11.2018 року, (всі види валют), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

– реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку TOB «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489) № НОМЕР_10 за період з 01.01.2018 року по 20.03.2018 року, № НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 року по 11.11.2018 року, № НОМЕР_12 за період з 01.01.2018 року по 16.10.2019 року (день подання клопотання до суду) (всі види валют), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

– документів обліково-реєстраційних юридичних та кредитних справ ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), TOB «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), TOB «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489) та TOB «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393);

– вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи);

– договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168), TOB «Юрідікс» (код ЄДРПОУ 39559134), TOB «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489) та TOB «Паливні Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393) при управлінні даними рахунками;

– інформації про використання вказаними підприємствами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), з вказівкою ІР-адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Відмовлено у задоволенні решти вимог клопотання.

Відповідно до ст. 369 КПК України судове рішення, у якому слідчий суддя, суд вирішує інші питання, викладається у формі ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, приватного виконавця ухвалою роз"яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

У ч. 4 ст. 380 КПК України вказано, що ухвалу про роз"яснення судового рішення або відмову в його роз"ясненні може бути оскаржено в апеляційному порядку особою, яка звернулася із заявою про роз"яснення судового рішення, та учасниками судового провадження.

Згідно до вимог кримінального процесуального закону, здійснюючи роз"яснення судового рішення, суд викладає більш повно і зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, не вносячи змін до рішення по суті і не торкаючись тих питань, які не були предметом судового розгляду.

Якщо фактично порушується питання про зміну рішення, або про внесення до нього нових даних або про роз"яснення мотивів прийняття рішення, суд відмовляє в роз"ясненні рішення.

Роз`яснюючи ухвалу, суд не вправі змінювати її зміст, тобто не вправі змінювати зміст викладених у ній відомостей.

Вирішуючи питання про межі в яких суд вправі діяти вирішуючи питання про роз`яснення ухвали, слід виходити з приписів ст. 372 КПК України.

У відповідній ухвалі слідчого судді було чітко зазначено, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, надається з можливістю їх копіювання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне наголосити, що під копіюванням в даному випадку слід розуміти, зняття копій з оригіналів будь-яких матеріалів.

За таких обставин, враховуючи, що висновок слідчого судді, викладений в ухвалі від 11.11.2019 року є зрозумілим і однозначним, тому не потребує роз"яснення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 380 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні заяви старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Денисенко Н.О. про роз"яснення ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 11.11.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п"яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Бойко