Court ruling № 85776272, 02.10.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51740/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному проваджені - слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Береста О.О про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені - слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Береста О.О про надання доступу до документів, які знаходяться у АБ «КБ «Глобус» (МФО 380526), розташованій за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду через канцелярію суду клопотання про розгляд у відсутність та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник АБ «КБ «Глобус» в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельних ділянок на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Спецмехбуд 21"(ТОВ "Спецмехбуд 21") (код ЄДРПОУ 34424723), місцезнаходження: 02093, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-З, офіс 179.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею Міністерством оборони України за період 2002 - 01.07.2019 років;

- дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площі необхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документів щодо господарської діяльності ТОВ "Спецмехбуд 21" за період з 2002 по 01.07.2019 рік.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувались ТОВ "Спецмехбуд 21" (код ЄДРПОУ 34424723) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 01.01.2017 року по теперішній час, в АБ «КБ «Глобус» (МФО 380526), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в АБ «КБ «Глобус», може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АБ «КБ «Глобус», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному проваджені - слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Береста О.О про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати Бересту Олексію Олександровичу , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083 Побєднову Олександру Олександровичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Артеменко Олексію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у банківській установі АБ «КБ «Глобус» (МФО 380526), розташованій за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, а саме: - виписок по рахункам ТОВ "Спецмехбуд 21" (код ЄДРПОУ 34424723): №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2. - реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ "Спецмехбуд 21", копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; - листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "Спецмехбуд 21", для відкриття рахунків; - листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "Спецмехбуд 21", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АБ «КБ «Глобус» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; - виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ "Спецмехбуд 21", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; - банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ "Спецмехбуд 21"; - договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; - договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; - договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "Спецмехбуд 21", за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АБ «КБ «Глобус» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/51740/19-к Прим.2 - Слідчому Берест О.О Копія: АБ «КБ «Глобус» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.10.2019 р.