Court ruling № 85757329, 20.11.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 20.11.2019 Справа № 554/9384/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/9384/19

Провадження № 1-кс/554/16431/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №12019170040002596 від 03.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Так, 03.09.2019 до Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_5 про те, що СФГ "ДОЛЯ (код ЄДРПОУ 30937188) не виконує рішення Господарського суду Полтавської області від 27.03.2017 у справі 917/158/17.

Установлено, що 17.02.2016 між ТОВ «Спектр-Агро» в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір поставки № 9/16-Ж продукції виробничо-технічного призначення (засоби захисту рослин, насіння) з СФГ «Доля» в особі голови ОСОБА_7 .

Згідно умов договору постачальник ТОВ «Спектр-Агро» відвантажив, а покупець СФГ «Доля» відповідно до видаткових накладних отримало засоби захисту рослин, насіння на загальну суму 9 068 015,88 грн. Також згідно умов договору, господарство-покупець, яке кредитується обов`язково перед отриманням товару здійснює оплату авансової частини в розмірі 20% від вартості замовленого товару, а іншу части має сплатити до 01 листопада року в якому береться кредит. Відповідно СФГ «Доля» сплатила 20% авансу, що склало 1 920 712,54 грн. Таким чином СФГ «Доля» мала до 01.11.2016 здійснити оплату 80% від загальної вартості отриманих товарів, а саме 6 748 850,54 грн. Водночас, в установлений строк СФГ «Доля» взяті на себе зобов`язання не виконало.

21 грудня 2016 ТОВ «Спектр-Агро» надіслало СФГ «Доля» претензію. В свою чергу 28 грудня 2016 року СФГ «Доля» у відповідь за підписом ОСОБА_7 повідомило, що затримка у строках оплати частини обсягу товару виникла у зв`язку з тривалою відсутністю розрахунків зернотрейдерів (контрагенти СФГ «Доля») за поставлену господарством сільськогосподарську продукцію. У відповіді також зазначено, що відшукуються шляхи якнайшвидшого повного погашення заборгованості перед ТОВ «Спектр-Агро» та запропоновано погодити графік погашення заборгованості за договором у строки 28.12.2016-20.02.2017 в сумі 6748850,54 грн.

31 січня 2017 року ТОВ «Спектр-Агро» звернулося з позовною заявою до Господарського суду Полтавської області про стягнення суми заборгованості та штрафних санкцій з відповідача СФГ «Доля».

Рішенням Господарського суду Полтавської області 29.03.2017 позовні вимоги ТОВ «Спектр-Агро» задоволено частково та вирішено стягнути з СФГ «Доля» на користь позивача 6728093,28 грн. основного боргу та ін.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 31 липня 2017 року, рішення господарського суду Полтавської області від 29.03.2017 у справі № 917/158/17 залишено без змін.

29.11.2018 господарським судом Полтавської області за заявою ТОВ «Спектр-Агро» до СФГ «Доля» (справа № 917/1360/18) винесено ухвалу відповідно до якої порушено провадження у справі про банкрутство боржника СФГ «Доля»; визнано кредиторські вимоги ТОВ «Спектр-Агро» до СФГ «Доля» в сумі 6728093,28 грн.; призначено арбітражного керуючого.

У ході допиту у якості свідка ліквідатор СФГ «Доля» ОСОБА_5 повідомив, що протягом 2016 2018 років керівником СФГ «Доля» ОСОБА_7 проводилося безпідставне переведення грошових коштів з банківських рахунків СФГ «Доля» іншим юридичним та фізичним особам та зняття грошових коштів боржника, що свідчить про намір умисно не виконувати рішення господарського суду Полтавської області.

Крім того, у порушення вимог ч. 2 ст. 25 Закону України «Про банкрутство», службовими особами СФГ «Доля» ліквідатору не було передано бухгалтерську та іншу документацію СФГ «Доля», печатки та штампи, що створює перешкоди у встановленні можливості виконати рішення господарського суду Полтавської області службовими особами СФГ «Доля».

Натомість, службовими особами СФГ «Доля» упродовж 2017 2018 років з метою невиконання рішення господарського суду Полтавської області, було здійснено фактичне виведення активів СФГ «Доля» до інших підприємств, а саме: ТОВ «Доля Агро», ТОВ «Доля Нова», ТОВ «Бджолиний дім».

За результатами виконання доручення, наданого відповідно до вимог ст. 36 КПК України установлено, що бухгалтерська та фінансова документація, щодо діяльності СФГ «Доля» за 2016 2018 роки, може перебувати за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Погрібняка, 4а, яке перебуває у користуванні ТОВ «Доля Агро».

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Погрібняка, 4а, яке перебуває у користуванні ТОВ «Доля Агро», з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та фінансової документації, щодо діяльності СФГ «Доля» за 2016 2018 роки, у тому числі в цифровому вигляді, печатки та штампи СФГ «Доля», документи щодо господарських правовідносин між СФГ «Доля» та ТОВ «Доля Агро», ТОВ «Доля Нова», ТОВ «Бджолиний дім», документи, що містять зразки підпису ОСОБА_7 .

Згідно інформаційноїдовідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою Полтавська область, м. Зіньків, вул. Погрібняка, 4а, перебуває у власності ТОВ «Доля Агро».

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12019170040002596, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Погрібняка, 4а, з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та фінансової документації, щодо діяльності СФГ «Доля» за 2016 2018 роки, у тому числі в цифровому вигляді, печатки та штампи СФГ «Доля», документи щодо господарських правовідносин між СФГ «Доля» та ТОВ «Доля Агро», ТОВ «Доля Нова», ТОВ «Бджолиний дім», документи, що містять зразки підпису ОСОБА_7 .

Виконання ухвали доручити групі прокурорів та групі слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1