Court ruling № 85755124, 15.11.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7458/2019

Справа № 428/12809/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Солошенка П.В., прокурора Горбатенка Я.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42019130000000084 від 20.08.2019,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи складність у складанні повного судового рішення у формі ухвали, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя, на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, вважає за необхідне проголосити його вступну та резолютивну частини та відкласти складання повного тексту ухвали на строк, що не перевищує п`яти днів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Горбатенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області майору поліції Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Шевченко Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Луганській області за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, а саме:

- належним чином завірені копії податкових накладних щодо придбаних матеріальних цінностей ПП «Строй-клуб-плюс» ( код 34672524, зареєстроване за адресою: м. Лисичанськ, вул. Грушевського, 14) за період з 24.09.2018 по 14.11.2019;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 24.09.2018 по 14.11.2019 ПП «Строй-клуб-плюс» (код 34672524);

- документи обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 24.09.2018 по 14.11.2019 ПП «Строй-клуб-плюс» (код 34672524);

- реєстрів податкових накладних ПП «Строй-клуб-плюс» (код 34672524) за період з часу з24.09.2018 по 14.11.2019;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ПП «Строй-клуб-плюс» (код 34672524), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по 14.11.2019, всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 24.09.2018 по 14.11.2019, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих ПП «Строй-клуб-плюс» ( код 34672524) в банківських установах;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності, ПП «Строй-клуб-плюс» за період з 24.09.2018 по 14.11.2019;

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в ПП «Строй-клуб-плюс», сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 24.09.2018 по 14.11.2019, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків.

- оригіналів документів, наявних в ГУ ДПС у Луганській області або її територіальних підрозділах, які містять зразки підпису директора ПП «Строй-клуб-плюс» ( код 34672524), чинного у період з 24.09.2018 по 14.11.2019;

- відомостей з розширених електронних карток ПП «Строй-клуб-плюс» ( код 34672524), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 20.11.2019 року о 13 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя В. М. Олійник