Court ruling № 85728347, 18.11.2019, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8980/19

Провадження № 1-кс/711/3642/19

У Х В А Л А

18 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12019250000000043 від 11.02.2019 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН України (- Станція) не дотримано вимог постанови Президії НААН України, затвердженої протоколом №7 від 30.06.2015 «Про вжиті заходи щодо попередження проявів корупції в господарській діяльності установ, підприємств і організацій Національної академії аграрних наук України», в частині реалізації насіння та товарного зерна виключно на конкурсних засадах через товарні біржі. Реалізація зерна та товарного зерна в період з 01.01.2015 по 31.03.2018 проведена за договірними цінами, а не через товарну біржу. Проведеним аналізом встановлені випадки реалізації товарного зерна за нижчими цінами ніж тими, які склалися на товарній біржі у вказаний період, внаслідок чого Станцією протягом періоду з 01.01.2015 по 31.03.2018 недоотримано доходів на суму 1 267 800 грн.

В додатку №30 до акту №07-31/04 від 05.07.2018, зазначено, що відповідно видаткових накладних, документально підтверджується відвантаження (продаж) Станцією товарного зерна за цінами нижчими, ніж середньозважені біржові, наступним контрагентам ТОВ «Шеколан» ТОВ «Агропродспілка», ТОВ «Христинівське ХПП».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) договірні, бухгалтерські, облікові, статистичні, фінансові документи щодо здійснення господарської діяльності по реалізації зернових Станцією з контрагентами, а саме: ТОВ «Агропродспілка».

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), ТОВ «Агропродспілка» (код 32129842) зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 41 кімн. 206.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019250000000043 від 11.02.2019 та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть бути використані як доказ та для проведення відповідних експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ «Агропродспілка» щодо здійснення господарської діяльності з Черкаською дослідною станцією біоресурсів НААН України (ЄДРПОУ 01598301, адреса: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 76) за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, які знаходяться у володінні ТОВ «Агропродспілка» (код 32129842), з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Агропродспілка», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 41 кім. 206, надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Людмилі Петрівни або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, працівникам СБ України в Черкаській області наступні документи: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори поставки (купівлі-продажу) зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою N ЗХС-3, трьохсторонні акти, податкові накладні, залізничні накладні).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук