Court ruling № 85702987, 03.10.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52463/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019100000000629 на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Захід бест» (код ЄДРПОУ 41194631), ТОВ «Фелінс» (код ЄДРПОУ 41854853), ТОВ «Амалфі» (код ЄДРПОУ 42269592), ТОВ «Бізнес Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40186169), ТОВ «Бор-торг» (код ЄДРПОУ 41379088), ТОВ «Крістал Пелес» (код ЄДРПОУ 42515191), ТОВ «Мірта ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «Галілео Захід» (код ЄДРПОУ 42529487), ТОВ «Топ буд дизайн» (код ЄДРПОУ 41518170), ТОВ «Ландмаш» (код ЄДРПОУ 42937081), ТОВ «ОМ Капітал» (код ЄДРПОУ 38370457), ТОВ «Меткомтех» (код ЄДРПОУ 39395446), ТОВ «Баз експорт імпорт» (код ЄДРПОУ 40366221), ТОВ «Авераж захід» (код ЄДРПОУ 42103079), ТОВ «Нафтохімтрейд» (код ЄДРПОУ 42524012), ТОВ «Амбон» (код ЄДРПОУ 42545027), ТОВ «Анстопабл» (код ЄДРПОУ 42764038), ТОВ «Хім агроімпорт» (код ЄДРПОУ 42874300), ТОВ «Вестнант» (код ЄДРПОУ 42889054), ФГ «Зерносвіт+» (код ЄДРПОУ 42912470), ФГ «Валовий СПГ» (код ЄДРПОУ 42912879), ТОВ «Астбуд» (код ЄДРПОУ 42934295), ТОВ «Ол-сер» (код ЄДРПОУ 43051540), ТОВ «Міт-ол» (код ЄДРПОУ 43051844), ТОВ «Олдпел» (код ЄДРПОУ 43107964), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Розідор» (код ЄДРПОУ 43156509), ТОВ «Спейс агро» (код ЄДРПОУ 43157006), компаній-нерезидентів та ряду «фіктивних» СГД, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 21-35 год. 03.10.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1