Court ruling № 85686270, 11.11.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/12851/19

Провадження №1-кс/932/10042/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління СБУ у Дніпропетровській області Іваненка Ф.О., по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 22019040000000037 від 03.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи КВП КМР «Міськводоканал» за попередньою змовою з керівниками ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив», ТОВ «Дніпро-Будальянс», ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» з метою зруйнування та пошкодження об`єктів функціонування КВП КМР «Міськводоканал», яке має народногосподарське значення і від діяльності якого залежить належне функціонування водопроводів на території м. Кам`янське, здійснюють привласнення грошових коштів отриманих від діяльності КВП КМР «Міськводоканал» в тому числі і субвенцій з міського та районного бюджетів, які направлені на погашення боргових зобов`язань підприємства.

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація, що у рамках «Програми розвитку комунального виробничого підприємства «Міськводоканал» на 2016-2020 роки» упродовж 2016-2019 років з місцевого бюджету м. Кам`янське поповнено статутний капітал комунального підприємства на суму 92,5 млн. грн. Разом з тим, незважаючи на досить високі субвенції з місцевого бюджету та власний дохід підприємства, фінансово-економічний стан останнього перебуває у критичному стані, що стало наслідком початку процедури банкрутства.

Основні виробничі фонди КВП КМР «Міськводоканал» зношені на 80%, агрегати насосних станцій відпрацювали нормативний термін експлуатації, виведені з експлуатації 2 з 6 резервуарів питної води, капітальні ремонти протягом останніх років не проводяться, не здійснюється дезінфекція відремонтованих ділянок водопроводу. Підприємство працює тільки у режимі аварійно-відновлювальних робіт по ліквідації аварій, як на розподільчих водопровідних так і на каналізаційних мережах.

Станом на травень 2019 року, комунальне підприємство має наступні боргові зобов`язання:

-АТ «ДТЕК Дніпровській електромережі» - 105 млн. грн.;

-КП ДОР «Аульський водовід» - 67 млн. грн.;

-ГУ ДФС у Дніпропетровській області - 54 млн. грн.;

-КП КМР «Тепломережі» - 200 млн. грн.

Враховуючи значну заборгованість перед кредиторами КВП КМР «Міськводоканал» , посадовими особами вказаного комунального підприємства, за погодженням з керівництвом Кам`янської міської ради, впроваджено схему банкрутства комунального підприємства. Посадові особи Кам`янської міської ради вважають, що банкрутство дозволить припинити нарахування штрафних санкцій та пені на борги підприємства. З даною метою, за сприянням наближених до посадових осіб КВП КМР «Міськводоканал», створено ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс», яке викупило борги окремих контрагентів комунального підприємства.

Зокрема 09.08.2018 між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Либідь- 2000» укладено договір про відступлення права вимоги за №01/018 згідно з яким ТОВ «Либідь-2000» передало, а ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» набуло право вимагати КВП КМР «Міськводоканал» оплати вартості виконаних робіт за договором №07/18-01 від 21.02.2018, про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 476 939,44 грн.

Крім того, між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Будкомплект- Актив», 09.08.2018 укладено договір про відступлення права вимоги за №02/018 згідно з яким ТОВ «Будкомплект-Актив» передало, а ТОВ «Трабл- Шутер Сервіс» набуло право вимагати КВП КМР «Міськводоканал» оплати вартості виконаних робіт за договором №Р-17 від 29.01.2018 про виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 367 872,97 грн.

Також між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Дніпро-Будальянс»,укладено договір про відступлення права вимоги за № 03/018 згідно з яким ТОВ «Дніпро-Будальянс» передало, а ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» набуло право вимагати з КВП КМР «Міськводоканал» оплати вартості виконаних робіт за договором №34 від 02.02.2018, за виконання робіт з очищення трубопроводів каналізації від мулових відкладень, на суму 394 837,74 грн.

Таким чином, штучно створено кредиторську заборгованість на користь підконтрольної ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс», на суму 1 239 650,15 грн.

Фактичним власником ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив» та ТОВ «Дніпро-Будальянс» є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому, 20.08.2018 ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» звернулось з позовною заявою до Господарського суду Дніпропетровської області, за якою 04.09.2018 було відкрито провадження по справі № 904/3742/18.

Згідно з наказом Господарського суду Дніпропетровської області від 04.10.2018 по справі № 904/3742/18 головним державним виконавцем Заводського відділу державної виконавчої служби міста Кам`янське Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження ВП № 57372519 від 08.10.2018.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41906707) надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Іваненку Федору Олексійовичу, Ємцю Івану Ігоровичу, Лук`янову Тому Андрійовичу, Ступаку Іллі Ігоровичу, Трачуку Богдану Едуардовичу у кримінальному провадженні № 22019040000000037 від 03.05.2019 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» (код ЄДРПОУ 41906707), а саме: договори про відступлення права вимоги №01/018, №02/018, №03/018; договори № 07/18-01 від 21.02.2018, №Р-17 від 29.01.2018, №34 від 02.02.2018, акти приймання виконаних робіт, акти приймання-виконання виконаних робіт (форма КБ-2В); інші документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Трабл-Шутер Сервіс» та ТОВ «Либідь-2000», ТОВ «Будкомплект-Актив», ТОВ «Дніпро-Будальянс», КВП КМР «Міськводоканал», за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко