Court ruling № 85671286, 14.11.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/8688/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" листопада 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-?, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-? КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761) з 2016 по 2019 року відобразили фінансово-господарські взаємовідносини з підприємства, які мають ознаки «фіктивності», в т.ч. з ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у період 2017 року придбав ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098), за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

26.03.2019 року четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві оголошено підозру ОСОБА_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

23.09.2019 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України на підставі ст.49 КК України.

01.10.2019 року у порядку ст.93 КПК України до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761) направлено вимогу щодо надання завірених належним чином копій документів складених при проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098), однак до органу досудового розслідування надійшов лист щодо відсутності правових підстав звертатись до суб`єкта господарювання на підставі ст.93 КПК України.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати ст. слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Кучер А.М. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Горчинському А.С., Ткач Ю.О., Кравченку А.Р., Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761), а саме: до первинних фінансово-господарських документів укладених між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТОККАТА» (код ЄДРПОУ 40890761) та ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098) складених у період 2016-2019 року; платіжних доручень ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098) та виписок банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідних касових документів (прибуткові та видаткові ордери, чеки), касових книг у період 2016-2019 року; листів, претензій, матеріалів переписки між підприємствами, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя