Court ruling № 85668039, 07.11.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/15574/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника2-говідділення Слідчоговідділу ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018240010007165 від 06 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2019року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які підтверджують господарські відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ФОП ОСОБА_6 , у тому числі, договорів, актів прийому-передачі товару (запчастин), прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, інших документів, щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, рахунків на оплату, платіжних доручень, квитанцій, чеків щодо оплати, банківських виписок по рахунку, актів списання товарно-матеріальних цінностей, відомостей з бухгалтерської програми «1С» щодо руху товарно-матеріальних цінностей, інших документів з підписами ОСОБА_6 та посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс», а також, платіжних засобів банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», які зареєстровані по рахунку зазначеного банку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

05.11.2018 року надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_7 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 року по 31.03.2019 року, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців, в тому числі, за придбання товарів у ФОП ОСОБА_6 .

З метою підтвердження або спростування завданих матеріальних збитків, які спричинені комунальному підприємству внаслідок безпідставного перерахування коштів на придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, висновок якої підтвердив розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ФОП ОСОБА_6 за період з лютого 2017 року по березень 2017 року на суму 91078 гривень.

При цьому встановлено, що зазначені кошти перераховувались на особистий банківський рахунок за № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , який зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, службовими особами комунального підприємства «Спецкомунтранс», фізичними особами-підприємцями, товариством з обмеженою відповідальністю та рядом фізичних осіб, без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, надання послуг, під виглядом здійснення господарської діяльності, а також, під виглядом виплати заробітної плати працівникам, привласнено кошти вказаного комунального підприємства.

Слід прийняти до уваги той факт, що бухгалтерські документи, які могли б підтвердити господарські або інші договірні відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ФОП ОСОБА_6 на підприємстві відсутні, але можуть знаходитись в житлових та/або в нежитлових приміщеннях, інших володіннях, які перебувають у користуванні та володінні контрагента.

Зокрема, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначений будинок на праві власності належить ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, у будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника2-говідділення Слідчоговідділу ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12018240010007165, атакож працівникамВПК вХмельницькій областіПодільського УКПДепартаменту кіберполіціїНаціональної поліціїУкраїни: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/абоза дорученнямініціатора клопотанняіншим уповноваженимпрацівникам ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які підтверджують господарські відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ФОП ОСОБА_6 , у тому числі, договорів, актів прийому-передачі товару (запчастин), прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, інших документів, щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, рахунків на оплату, платіжних доручень, квитанцій, чеків щодо оплати, банківських виписок по рахунку, акти списання товарно-матеріальних цінностей, відомості з бухгалтерської програми «1С» щодо руху товарно-матеріальних цінностей, інші документи з підписами ОСОБА_6 та посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс», а також, платіжних засобів банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», які зареєстровані по рахунку зазначеного банку № НОМЕР_1 .

Ухвала діє по 07 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя