Court ruling № 85667986, 11.11.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/15714/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника2-говідділення Слідчоговідділу ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018240010007165 від 06 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2019року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , 1/3 частки якої на праві власності належить ОСОБА_5 , в якій проживає останній, з метою відшукання та вилучення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», як платіжних засобів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які надходили кошти комунального підприємства, а також, оригіналів документів, які підтверджують трудові або договірні відносини ОСОБА_5 та ХКП «Спецкомунтранс», у тому числі, документів про оформлення банківських рахунків для виплати заробітної плати у ХКП «Спецкомунтранс», договорів, наказів про прийняття, переведення звільнення з роботи, трудових книжок, відомостей, чеків, квитанцій, довідок, актів виконаних робіт, наданих послуг та інших документів, які б підтверджували або спростовувати трудові відносини ОСОБА_5 з комунальним підприємством.

05.11.2018 року надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_6 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Окрім цього, в період часу з 04.11.2016 року по 15.06.2018 року посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 року по 31.03.2019 року, за результатами якої виявлено факти перерахування коштів в якості заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових або будь-яких інших договірних відносинах з ХКП «Спецкомунтранс», зокрема ОСОБА_5 .

З метою підтвердження або спростування завданих матеріальних збитків, які спричинені комунальному підприємству внаслідок безпідставного перерахування коштів особам, які не перебували у трудових відносинах з ХКП «Спецкомунтранс» у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, висновок якої підтвердив розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» під виглядом заробітної плати ОСОБА_5 за період з грудня 2016 року по травень 2018 року на загальну суму 518 633 гривня 06 копійок.

При цьому встановлено, що зазначені кошти перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_5 , які зареєстровані в АТ КБ «ПриватБанк».

Слід прийняти до уваги той факт, що будь-які документи, які могли б підтвердити трудові або інші договірні відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ОСОБА_5 на підприємстві відсутні, але можуть знаходитись в житлових та/або в нежитлових приміщеннях, інших володіннях, які перебувають у користуванні та володінні контрагента.

Зокрема,до вчиненнякримінального правопорушенняможе бутипричетний - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН НОМЕР_3 ,зареєстрований тафактично проживаєза адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформації з Державного Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 182963505 від 30.09.2019 року 1/3 частки квартири АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Дотримуючись вимог передбачених ст. 2 КПК України, для слідства є важливим відшукати банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», як платіжні засоби по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які надходили кошти комунального підприємства, а також оригінали документів, які б підтверджували трудові або договірні відносини ОСОБА_5 та ХКП «Спецкомунтранс», у тому числі, документи про оформлення банківських рахунків для виплати заробітної плати у ХКП «Спецкомунтранс», договори, накази про прийняття, переведення звільнення з роботи, трудові книжки, відомості, чеки, квитанції, довідки, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші документи, які б підтверджували або спростовувати трудові відносини ОСОБА_5 з комунальним підприємством.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у квартирі АДРЕСА_1 можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника2-говідділення Слідчоговідділу ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12018240010007165, атакож працівникамВПК вХмельницькій областіПодільського УКПДепартаменту кіберполіціїНаціональної поліціїУкраїни: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/абоза дорученнямініціатора клопотанняіншим уповноваженимпрацівникам ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , 1/3частки якоїна правівласності належить ОСОБА_5 та в якій проживає останній, з метою відшукання та вилучення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», як платіжних засобів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які надходили кошти комунального підприємства, а також, оригіналів документів, які підтверджують трудові або договірні відносини ОСОБА_5 та ХКП «Спецкомунтранс», у тому числі, документів про оформлення банківських рахунків для виплати заробітної плати у ХКП «Спецкомунтранс», договорів, наказів про прийняття, переведення звільнення з роботи, трудових книжок, відомостей, чеків, квитанцій, довідок, актів виконаних робіт, наданих послуг та інших документів, які б підтверджували або спростовувати трудові відносини ОСОБА_5 з комунальним підприємством.

Ухвала діє по 11 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя