Court ruling № 85667623, 06.11.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/15558/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника2-говідділення Слідчоговідділу ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018240010007165 від 06 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2019року заступник начальника 2-го відділення Слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 правом власності на який володіє ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які підтверджують господарські відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ФОП ОСОБА_5 , у тому числі, договорів, актів прийому-передачі товару (запчастин), прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, інших документів, щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, рахунків на оплату, платіжних доручень, квитанцій, чеків щодо оплати, банківських виписок по рахунку, актів списання товарно-матеріальних цінностей, відомостей з бухгалтерської програми «1С» щодо руху товарно-матеріальних цінностей, інших документів з підписами ОСОБА_5 та посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс», а також, платіжних засобів банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», які зареєстровані по рахунку зазначеного банку № НОМЕР_3 .

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

05.11.2018 року надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_6 про те, що службові особи Хмельницького комунального підприємства "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень 06.11.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 за попередніми кваліфікаціями, передбаченими ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» за період з 01.10.2016 року по 31.03.2019 року, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців, в тому числі, за придбання товарів у ФОП ОСОБА_5 .

З метою підтвердження або спростування завданих матеріальних збитків, які спричинені комунальному підприємству внаслідок безпідставного перерахування коштів на придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, висновок якої підтвердив розмір перерахованих грошових коштів Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» за постачання товарно-матеріальних цінностей (запчастин) ФОП ОСОБА_5 за період з січня 2017 року по квітень 2017 року на загальну суму 186237 гривень.

При цьому встановлено, що зазначені кошти перераховувались на особистий банківський рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , який зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, службовими особами комунального підприємства «Спецкомунтранс», фізичними особами-підприємцями та товариством з обмеженою відповідальністю, без укладення відповідних договорів купівлі-продажу, поставки товару, виконання робіт, під виглядом здійснення господарської діяльності, а також, під виглядом придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей, привласнено кошти вказаного комунального підприємства.

Слід прийняти до уваги той факт, що бухгалтерські документи, які могли б підтвердити господарські або інші договірні відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ФОП ОСОБА_5 на підприємстві відсутні, але можуть знаходитись в житлових та/або в нежитлових приміщеннях, інших володіннях, які перебувають у користуванні та володінні контрагента.

До вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 .

Під час встановлення вказаної особи, здобуто відомості, що ОСОБА_5 володіє транспортним засобом марки «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

Дотримуючись вимог передбачених ст. 2 КПК України, для слідства є важливим відшукати банківські картки АТ КБ «ПриватБанк», як платіжні засоби по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також оригінали документів, які підтверджують господарські відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ФОП ОСОБА_5 , у тому числі, договори, акти прийому-передачі товару (запчастин), прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, інші документи, щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, рахунки на оплату, платіжні доручення, квитанції, чеки щодо оплати, банківські виписки по рахунку, акти списання товарно-матеріальних цінностей, відомості з бухгалтерської програми «1С» щодо руху товарно-матеріальних цінностей, а також, інші документи з підписами ОСОБА_5 та посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс».

Зазначені документи можуть зберігатися в автомобілі «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , яким володіє та користується ОСОБА_5 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в автомобілі «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 правом власності на який володіє ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника2-говідділення Слідчоговідділу ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12018240010007165, атакож працівникамВПК вХмельницькій областіПодільського УКПДепартаменту кіберполіціїНаціональної поліціїУкраїни: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/абоза дорученнямініціатора клопотанняіншим уповноваженимпрацівникам ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті на проведення обшуку в автомобілі «Suzuki» моделі «Grand Vitara» 2016 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 правом власності на який володіє ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які підтверджують господарські відносини ХКП «Спецкомунтранс» з ФОП ОСОБА_5 , у тому числі, договорів, актів прийому-передачі товару (запчастин), прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, інших документів, щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей, рахунків на оплату, платіжних доручень, квитанцій, чеків щодо оплати, банківських виписок по рахунку, актів списання товарно-матеріальних цінностей, відомостей з бухгалтерської програми «1С» щодо руху товарно-матеріальних цінностей, інших документів з підписами ОСОБА_5 та посадових осіб ХКП «Спецкомунтранс», а також, платіжних засобів банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», які зареєстровані по рахунку зазначеного банку № НОМЕР_3 .

Ухвала діє по 06 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя