Court ruling № 85642648, 11.11.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/27226/19

Провадження № 1-кс/686/15689/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., за участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого про визначення місця зберігання арештованого майна у кримінальному провадженні №12019240000000267,

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2019 року старший слідчий з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковський І.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про визначення місця зберігання арештованого майна у кримінальному провадженні №12019240000000267, що перебуває у власності ТОВ «Сварог Буковина», а саме 3603,2 тонни пшениці, яка зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою: м.Одеса, Митна площа,1, куди надійшла в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року, - елеватор ТОВ «Сварог Буковина» «Васькауцьке ПХПП» за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, ст.Васькауци, вул.Залізнична,5 .

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.03.2019р. ТОВ «Сварог Буковина» уклало із компанією BOSAINVEST LIMITED контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року. В свою чергу, 26.07.2019 компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією Lexum Agro Kft. (1085, Budapest, Jozsef korut 36. fszt. 5. Реєстраційний номер НОМЕР_1 ) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу, загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія Lexum Agro Kft. здійснила реалізацію придбаного товару компанії MAXGRAIN international LTD, про що завчасно сповістила BOSAINVEST LIMITED, з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю. На виконання умов зазначених контрактів ТОВ «Сварог Буковина» протягом 13-17.09.2019 здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу MAXGRAIN international LTD, де її було поміщено до ємкостей ТОВ «Зерновий перевантажний комплекс «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» в портовому терміналі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на квоту MAXGRAIN international LTD, де вона знаходиться в режимі експорта. З моменту відвантаження товару та до цього часу, жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони Lexum Agro Kft. не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони MAXGRAIN international LTD.

Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони BOSAINVEST LIMITED покупець, тобто компанія Lexum Agro Kft., не здійснив оплату відповідно до умов контракту. На спроби зв`язатися з представниками Lexum Agro Kft. для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів, в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді. При цьому, з інформації наданої працівниками MAXGRAIN international LTD компанія здійснила оплату товару для Lexum Agro Kft. в повному обсязі. Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії Lexum Agro Kft. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами компанії BOSAINVEST LIMITED та ТОВ «Сварог Буковина» в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США).

03.10.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019240000000267 зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення – ч.4 ст.190 КК України.

04.10.2019 року постановою слідчого майно ТОВ «Сварог Буковина», а саме 3603,2 тонни пшениці, яка зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, куди надійшли в період часу з 13 по 17 вересня 2019 року визнано речовим доказом.

05.10.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду на майно ТОВ «Сварог Буковина», а саме 3603,2 тонни пшениці, що зберігається в зерносховищі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», накладено арешт.

У клопотанні слідчий просить визначити місце зберігання вказаної пшениці - елеватор ТОВ «Сварог Буковина» «Васькауцьке ПХПП» за адресою: Чернівецька область, Сокирянський район, с.Шишківці, ст.Васькауци, вул.Залізнична,5.

Відповідно до положень ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно вимог чинного КПК України слідчий суддя, окрім випадків, передбачених ст.100 КПК України, позбавлений можливості вирішувати питання, що стосується речових доказів по справі.

За таких обставин, підстав для задоволення клопотання слідчого не вбачається.

Керуючись ст.ст.26, 98, 100 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковського І.А. про визначення місця зберігання арештованого майна у кримінальному провадженні №12019240000000267 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя