Court ruling № 85642314, 03.09.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/21499/19

Провадження № 1-кс/686/11079/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О.., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Якимовського Л.Л., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240000000283,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області Якимовський Л.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області Заїкою Р.В. про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ: 35326253, місцезнаходження:04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21).

Як зазначено в клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2016-2017 роки.

В ході досудового розслідування встановлено, що інспектор роти № 2 УПП в Хмельницькій області ДПП НП України лейтенант поліції Клінтухов Г ОСОБА_1 будучи відповідно до підпункту «з» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону, не відобразив у власних електронних деклараціях за 2016 та 2017 роки об`єкт нерухомості, що перебуває у його власності - житлову квартиру площею 52,7 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також діюче фінансове зобов`язання - іпотека ЗАТ «Альфа-Банк», в розмірі 72500,00 Доларів США.

Дане кримінальне правопорушення 05.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240000000283, правова кваліфікація правопорушення – ст.366-1 КК України.

Також встановлено, що під час письмового опитування, ОСОБА_2 повідомив, що дану квартиру придбали для нього батьки і про її існування він не знав. Однак, на пропозицію надати документи щодо реєстрації права власності на даний об`єкт нерухомості та отримання іпотеки, якими підтверджувались чи спростовувались його докази, останній повідомив, що вони втрачені.

Відповідно до інформаційної довідки № 124656776 від 21.05.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за нерухомим майном, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано іпотеку 25.03.2008 року на підставі договору № 1137 від 25.03.2008 року приватним нотаріусом Пруняк В.І., де вказано розмір зобов`язання 725000 доларів США, іпотекодаівець ОСОБА_2 , іпотекодержатель ЗАТ «Альфа-Банк».

Крім того, встановлено, що під час здійснення тимчасового доступу до документів АТ «Альфа-Банк» на підставі ухвали слідчого суддіХмельницького міськрайонного суду, було отримано довідку про те, що Договір №SME0010614 від 25.03.2018 року клієнта ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) переданий згідно Договору факторингу від 30.09.2009 року в ТОВ «Кредитні ініціативи».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки показань ОСОБА_2 ,а також з метою встановлення усіх фактичних обставин набуття права власності на квартиру АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення

їх оригіналів з ТОВ «Кредитні ініціативи», а саме: інформації про всі банківські рахунки, рух коштів по них та підтверджуючі документи проведення відповідних банківських операцій, які зареєстровані за громадянином ОСОБА_2 , а також інформації по банківських рахунках, через які здійснюється погашення зобов`язання та виконання останнім договору іпотеки №1137 від 25.03.2008 року на об’ єкт обтяження квартири АДРЕСА_3 , де іпотеко держателем виступає ЗАТ «Альфа-Банк», а іпотекодавцем ОСОБА_2 , а також всіх підтверджуючих документів про проведення відповідних банківських операцій, Договіру №SME0010614 від 25.03.2018 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні для подальшого проведення судових експертиз та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області Якимовському Леоніду Леонідовичу, за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому Хмельницького управління ДВБ НП України Фесуну Сергію Івановичу, або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів із ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ: 35326253, місцезнаходження:04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21), а саме: інформації про всі банківські рахунки, рух коштів по них та підтверджуючі документи проведення відповідних банківських операцій, які зареєстровані за громадянином ОСОБА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також інформації по банківських рахунках, через які здійснюється погашення зобов`язання та виконання ОСОБА_2 договору іпотеки №1137 від 25.03.2008 року на об`єкт обтяження квартири АДРЕСА_3 , де іпотекодержателем виступає ЗАТ «Альфа-Банк», а іпотекодавцем ОСОБА_2 , а також всіх підтверджуючих документів про проведення відповідних банківських операцій, Договіру №SME0010614 від 25.03.2018 року клієнта ОСОБА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ..

Уповноваженим особам ТОВ «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ: 35326253, місцезнаходження:04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 03 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: