Court ruling № 85642290, 07.11.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/25123/19

Провадження № 1-кс/686/15576/19

У Х В А Л А

07 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцаби Ю.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019240000000214,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцаба Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Якушко Н.А., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Універсалбанк», а саме до документів, які містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а також до виписок про рух коштів по вказаному рахунку за карткою АТ «Універсалбанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02.08.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240000000214 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до якої входять громадяни «О», «Г», «Т», « І», «К», за допомогою чату месенджера «Telegram» із нікнеймом «ІНФОРМАЦІЯ_1», розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини на території міста Хмельницького. Крім того було встановлено, що під час листування на Телеграм каналі «ІНФОРМАЦІЯ_1» наркозбувачі надсилають асортимент товару та надають номер гаманця платіжної системи «EasyPay». Після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на вказаний електронний гаманець, покупець отримує фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу залишають невстановлені на даний час особи.

Також встановлено, що для виводу коштів з електронного гаманця платіжної системи «EasyPay», отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, громадяни «О», «Г», «Т», «І» та «К» використовують власні банківські картки, а також картки осіб, які перебувають з фігурантами у близьких стосунках.

Проведеним аналізом отриманих результатів з ТОВ «ФК Контрактовий дім», а також в ході проведеного тимчасового доступу до АТ «АЛЬФА-Банк» було встановлено банківську картку, яка належать АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та на яку проводився вивід коштів з електронних гаманців, а саме: № НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у АТ «Універсалбанк» за період з 01.01.2019 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотичних засобів/психотропних речовин. Іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, Сівку Володимиру Борисовичу, Мельнику Руслану Володимировичу, Шинкаруку Андрію Васильовичу, Кравчуку Юрію Петровичу, Железнову Максиму Олеговичу, Варцабі Юрію Володимировичу, Мержуку Павлу Миколайовичу, Чайковському Едуарду Костянтиновичу, Кропивницькому Віктору Вікторовичу, на тимчасовий доступ до документів АТ «Універсалбанк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до документів, які містять інформацію щодо зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, фото під час зняття грошових коштів та повну інформацію про осіб (ПІБ, дата народження, адресу реєстрації та проживання, код платника податків, контактний номер телефону ), які являються користувачами (власниками) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- виписки про рух коштів по рахунках за картками АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).

Уповноваженим особам АТ «Універсалбанк» (м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 06 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя