Court ruling № 85636820, 14.11.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/22688/19

Провадження по справі № 1-кс/752/10932/19

У Х В А Л А

14.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва юриста 1 класу Апреленка О.І. про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 42019000000002022 від 16.09.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва юриста 1 класу Апреленка О.І. подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2019 року № 42019000000002022 КК України за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту.

В обгрунутвання клопотання прокурор відділу прокуратури м. Києва юрист 1 класу Апреленко О.І. зазначив, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Національної поліції у м. Києві, що розташований по вул. Антоновича, 114, що в Голосіївському районі м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому досудовим розслідуванні місці ОСОБА_1 , володіючи інформацією про стан розгляду у судах міста Києва справ про звернення стягнень на нерухоме майно божника - АТ «Завод «Маяк» ДК «Укроборонпром», з метою особистого збагачення, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою заволодіння коштами осіб - потенційних покупців майнового комплексу АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 20А, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали б підшукати та працювати з потенційним покупцем.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, ОСОБА_1 серед осіб, які займаються наданням послуг у сфері продажу нерухомості, повідомив інформацію про можливість придбання нерухомого майна, а саме майнового комплексу АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 20А.

02.10.2019 приблизно о 13 годині, ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні кафе «Сітізен», за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери , 17 / 1, на попередньо організованій невстановленими досудовим розслідуванням особами зустрічі, познайомився з раніше йому не знайомим ОСОБА_2 , який, діючи в інтересах ТОВ «Настком», виявив бажання придбати майновий комплекс АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 20А. ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні зазначеного кафе, продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння шляхом обману (шахрайства) грошовими коштами ОСОБА_2 , повідомив останньому про можливість придбання у власність майнового комплексу АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 20А. Також, ОСОБА_1 , з метою створення у ОСОБА_2 враження обізнаності про діяльність заводу та його реальної можливості вирішення питань майнового характеру, повідомив останньому інформацію про стан розгляду справ у судах щодо звернення стягнень на нерухоме майно божника - АТ «Завод «Маяк».

Після цього, ОСОБА_1 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння грошовими кошами ОСОБА_2 , шляхом обману, повідомив останньому про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 200 000 доларів США, як завдатку до майбутнього договору купівлі-продажу майнового комплексу між ТОВ «Настком» та АТ «Завод «Маяк. Будучи впевненим в правдивості намірів ОСОБА_3 та його реальної можливості вирішити питання щодо укладання договору купівлі-продажу майнового комплексу між ТОВ «Настком» та АТ «Завод «Маяк», ОСОБА_2 надав свою згоду на передачу йому грошових коштів в сумі 200 000 доларів США.

01.11.2019 приблизно о 10 годині 10 хвилин, ОСОБА_1 , перебуваючи на автомобільній стоянці поруч з готелем «Салют», за даресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 11-Б, за передньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_2 . Під час розмови, що відбувалася між ними, ОСОБА_1 повторно запевнив ОСОБА_2 передачі прав власності на майновий комплекс АТ «Завод «Маяк» та необхідності, у зв`язку з цим, наданням йому в якості завдатку грошових коштів в сумі 200 000 доларів США. Будучи впевненим в правдивості намірів ОСОБА_3 та його реальної можливості вирішити питання про укладання договору купівлі-продажу майнового комплексу між ТОВ «Настком» та АТ «Завод «Маяк», ОСОБА_2 повідомив, що зможе надати зазначену суму грошових коштів 05.11.2019 в приміщенні відділення банку за адресою: м. Київ , вул. Щербаківського, 35.

З метою запобігання можливості продовжувати злочинну діяльність та вчиняти зазначені протиправні дії, а також з метою збереження речових доказів та предметів, що були об`єктом кримінально протиправних дій є необхідність накладення арешту на майновий комплекс за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20А , який належить АТ «Завод «Маяк» площею 19585.1 кв.м., складається з: виробничий корпус літ. Б, площею 5403.8 кв.м., бокс для автомобілів літ. В, площею 138.4 кв.м., корпус №10 літ. Г, площею 338.0 кв.м., корпус №3 літ. Д, площею 2000.2 кв.м., склад літ. Ж, площею 1730.4 кв.м., корпус №21 літ.Е, площею 1395.4 кв.м., блок-пост літ. И, площею 84.7 кв.м., склад ППМ літ. К., площею 70.1 кв.м., корпус №20 літ. Н, площею 6549.2 кв.м., побутовий корпус літ. О, площею 1874.9 кв.м., огорожа, дорожнє покриття, інженерні мережі, очисні споруди благоустрій транспортного цеха, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20-А , які на праві приватної власності належать АТ «Завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 14307423).

Прокурор Апреленко О.І . подав клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити клопотання та накласти арешт на майно.

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор у судове засідання не викликалися, оскільки звертаючись з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно просив не викликати у судове засідання його власника, що було прийнято слідчим суддею до уваги при призначенні клопотання до розгляду, а також задоволено перед початком розгляду клопотання.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту необхідно задовольнити за наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Національної поліції у м. Києві, що розташований по вул. Антоновича, 114, що в Голосіївському районі м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що у вересні 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому досудовим розслідуванні місці ОСОБА_1 , володіючи інформацією про стан розгляду у судах міста Києва справ про звернення стягнень на нерухоме майно божника - АТ «Завод «Маяк» ДК «Укроборонпром», з метою особистого збагачення, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою заволодіння коштами осіб - потенційних покупців майнового комплексу АТ «Завод «Маяк» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 20А, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які мали б підшукати та працювати з потенційним покупцем.

Звертаючись з клопотанням про накладення арешту орган досудового розслідування стверджує, що вивченням електронної сторінки торгів СЕТАМ у мережі інтернет (https://setam.net.ua/auction/385870) встановлено, що цілісний майновий комплекс транспортного цеху ПАТ "Завод Маяк", площею 19585.1 кв.м., складається з: виробничий корпус літ. Б, площею 5403.8 кв.м., бокс для автомобілів літ. В, площею 138.4 кв.м., корпус №10 літ. Г, площею 338.0 кв.м., корпус №3 літ. Д, площею 2000.2 кв.м., склад літ. Ж, площею 1730.4 кв.м., корпус №21 літ.Е, площею 1395.4 кв.м., блок-пост літ. И, площею 84.7 кв.м., склад ППМ літ. К., площею 70.1 кв.м., корпус №20 літ. Н, площею 6549.2 кв.м. побутовий корпус літ. О, площею 1874.9 кв.м., огорожа, дорожнє покриття, інженерні мережі, очисні споруди благоустрій транспортного цеха, за адресою: м . Київ , проспект Степана Бандери, 20 А , належить АТ «Завод «Маяк» на підставі права приватної власності. виставлений на торги, що відбудуться 28.11.2019, зі стартовою ціною у 62 318 940.00 грн.

Враховуючи вище викладене, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нежитлові приміщення - майновий комплекс, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20-А , які належать АТ «Завод Маяк», з забороною вчиняти будь-яким суб`єктам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

Нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20А мають істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні, а їх продаж в порушення вимог законодавства свідчать про реальну загрозу власнику вказаного майна у разі незастосування такого заходу забезпечення, як накладення арешту, що, в свою чергу, може перешкодити кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20А , який належить АТ «Завод «Маяк» є предметом кримінального правопорушення, з урахуванням реальної загрози відчуження майна, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні з метою досягнення дієвості кримінального провадження заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на вказане майно, з метою його збереження, як речового доказу.

Крім того, приймаючи до уваги, що ДП «СЕТАМ» є єдиним підприємством, яке уповноважене на здійснення функцій з реалізації арештованого майна з забороною розпоряджання, та державними реєстраторами щодо невчинення реєстраційних дій відносно цього ж майна за іншими власниками, відповідно приходжу до висновку, що для вжиття в повній мірі заходів для забезпечення збереження майна, що є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, необхідно задовольнити заявлене клопотання у спосіб накладення арешту на нежитлові приміщення - цілісний майновий комплекс транспортного цеху АТ "Завод Маяк", площею 19585.1 кв.м., складається з: виробничий корпус літ. Б, площею 5403.8 кв.м., бокс для автомобілів літ. В, площею 138.4 кв.м., корпус №10 літ. Г, площею 338.0 кв.м., корпус №3 літ. Д, площею 2000.2 кв.м., склад літ. Ж, площею 1730.4 кв.м., корпус №21 літ.Е, площею 1395.4 кв.м., блок-пост літ. И, площею 84.7 кв.м., склад ППМ літ. К., площею 70.1 кв.м., корпус №20 літ. Н, площею 6549.2 кв.м., побутовий корпус літ. О, площею 1874.9 кв.м., огорожа, дорожнє покриття, інженерні мережі, очисні споруди благоустрій транспортного цеха, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20 А , які на праві приватної власності належать АТ «Завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 14307423), із забороною будь-яким суб`єктам, у тому числі ДП «СЕТАМ», відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

прокурора відділу прокуратури м. Києва юриста 1 класу Апреленка О.І. про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 42019000000002022 від 16.09.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення - цілісний майновий комплекс транспортного цеху АТ "Завод Маяк", площею 19585.1 кв.м., складається з: виробничий корпус літ. Б, площею 5403.8 кв.м., бокс для автомобілів літ. В, площею 138.4 кв.м., корпус №10 літ. Г, площею 338.0 кв.м., корпус №3 літ. Д, площею 2000.2 кв.м., склад літ. Ж, площею 1730.4 кв.м., корпус №21 літ.Е, площею 1395.4 кв.м., блок-пост літ. И, площею 84.7 кв.м., склад ППМ літ. К., площею 70.1 кв.м., корпус №20 літ. Н, площею 6549.2 кв.м., побутовий корпус літ. О, площею 1874.9 кв.м., огорожа, дорожнє покриття, інженерні мережі, очисні споруди благоустрій транспортного цеха, за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 20 А , які на праві приватної власності належать АТ «Завод «Маяк» (код ЄДРПОУ 14307423).

Заборонити будь-яким с уб`єктам, у тому числі ДП «СЕТАМ», відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору відділу прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №42019000000002022 від 16.09.2019 року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк