Court ruling № 85634056, 14.11.2019, Shpola District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 710/1471/19

Провадження № 1-кс/710/355/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

(вступна та резолютивна частини)

14.11.2019 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання Бараненко А.В.,

прокурора - начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Плетінь О.О.,

клопотання прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018251230000030 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: роздруківок руху коштів за період з 31.12.2017 по 01.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_2 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: роздруківок руху коштів за період з 21.09.2017 по 01.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

3. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за період з 21.09.2017 по 01.03.2018 та тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) й обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (АТ «Піреус Банк МКБ»), МФО 300658, код банку 2436420953, код ЄДРПОУ 20034231, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: заяв та договорів з усіма додатками до них, щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; технічної документації щодо проведення інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», кількість користувачів, персональні дані користувачів які мали доступ до вказаних рахунків, в тому числі за допомогою системи «Клієнт-банк»; всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки клієнта, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); інформації та документів, в тому числі в електронному вигляді, що надходили стосовно встановлення алгоритму розподілу коштів по рахунках, яким чином та за допомогою яких систем чи мобільних номерів і від чийого імені, здійснювався доступ до рахунків та проводилась авторизація клієнта по кожній із операцій; всіх платіжних документів та чеків вказаного клієнта; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам; матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів та банківських відділень, зроблених під час користування вказаними рахунками та картками, отримання готівки в касі, з можливістю вилучення їх копій на паперовому носії;

4. Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на процесуальних керівників у кримінальному провадженні, - начальника Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури Плетінь Ольгу Олексіївну, прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича, слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Пашковського Олега Олеговича, заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Макаренко Ольгу Юріївну, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Мостепанюк Радіона Віталійовича, слідчого СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Жука Андрія Юрійовича.

5. При наявності технічної можливості, отримання тимчасового доступу до вказаних документів здійснити у відділенні №22 АТ «Піреус Банк МКБ», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 218/220.

Зобов`язати прокурора Смілянської місцевої прокуратури Мордванюка Дмитра Віталійовича або за дорученням іншу особу залишити представнику АТ «Піреус Банк МКБ» опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню посадовим особам ПАТ «Піреус Банк МКБ», а її копія повинна бути вручена представнику цієї ж юридичної особи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повідомити учасників кримінального провадження, що повний текст ухвали буде проголошений о 17 год. 30 хв. 14.11.2019.

Слідчий суддя Н.П. Побережна