Court ruling № 85622817, 14.11.2019, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/16997/19

1-кс/295/8606/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

при секретарі Глущенко Я.В.,

розглянув винесене в кримінальному провадженні №12019060020004319 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Нищук В.П., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Лугинцем О.С. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060020004319 від 09.10.2019, за фактом заволодіння підприємством – ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), його майном, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, шляхом використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2019 року ТОВ «АК ПОЛІССЯ», яке володіє часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), із даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконну зміну учасника ТОВ «Полісся-Інвест», а саме з ТОВ "АК ПОЛІССЯ" на ОСОБА_1 , та керівника з ОСОБА_2 на ОСОБА_1 , а також про внесення змін до статутних документів.

Зі сформованого витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 року за №1005820584 вбачається, що вказані зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест» було здійснено 04.10.2019 року державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради ОСОБА_3 . При цьому реєстратором було проведено наступні реєстраційні дії: зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року №12851070031000700; зміна керівника ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року №12851070033000700; інші зміни ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року №12851050032000700.

При цьому, учасник ТОВ «Полісся-Інвест» в особі директора ТОВ «АК Полісся» - ОСОБА_4 , або інші повноважні особи не підписували жодних документів на передачу або продаж корпоративних прав ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також щодо зміни керівництва та внесення змін до статутних документів Товариства, а документи надані реєстратору для проведення вищенаведених реєстраційних дії є підробленими.

Зокрема, державному реєстратору ОСОБА_3 було подано акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» від 03.10.2019 року, на якому підпис керівника ТОВ «АК Полісся» був посвідчений нотаріусом ОСОБА_5 , який/яка в Єдиному реєстрі нотаріусів України не значиться.

Також реєстратору була надана довіреність від ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року, за підписом директора ОСОБА_1 з проставленням відтиску підробленої печатки ТОВ «Полісся-Інвест», яка не відповідає відбитку печатки, що використовувалась ТОВ «Полісся-Інвест», в т.ч. в господарській діяльності.

В подальшому, 11.10.2019 року, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом проведення реєстраційної дії №12851070034000700 відбулись зміни відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест», що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження; зміна видів діяльності; зміна додаткової інформації: адреси електронної пошти та контактного номеру телефону.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.19 року за № 1005841592 внесення змін до відомостей про ТОВ «Полісся-Інвест» проведено приватним нотаріусом Гораєм Олегом Станіславовичем.

Здійснення державним реєстратором вказаних вище реєстраційних дій на підставі підроблених документів стало наслідком заволодіння невідомими особами майном ТОВ «Полісся-Інвест» у тому числі частками учасників у статутному фонді, що сформовано в розмірі 12 001 200.12 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча двісті грн. 12 коп.).

Крім того, внаслідок зміни власника та директора ТОВ «Полісся-Інвест» зловмисники фактично заволоділи й нерухомим майном – майновим комплексом, загальною площею 5067,5 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «Полісся-Інвест» на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Індексний номер 18887720 від 12.03.2014 року.

Відповідно до інформації, що міститься в квитанціях про сплату адміністративного збору та послуг у сфері державної реєстрації у скорочені терміни за №№ 0.0.1483493340.1, 0.0.1483493227.1 від 03.10.2019 року, 0.0.1484292142.1 від 04.10.2019 року, 0.0.1490005192.1 та 0.0.1490008310.1 від 11.10.2019 року, наявних в матеріалах кримінальної справи, оплату вказаних послуг було здійснено 03, 04 та 11 жовтня 2019 року у відділеннях АТ КБ «ПриватБанк», що знаходяться за адресами: м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6 та м. Житомир, вул. Київська, 77.

В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщеннях вказаних відділеннь АТ КБ «ПриватБанк» розташовані камери відеоспостереження на яких міг зберегтись відеозапис щодо обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про осіб що вчинили правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність використання вказаного запису для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, з метою розкриття злочину, а також подальшого використання відеозапису в якості процесуального джерела доказів, фактів та обставин, які встановлюються досудовим слідством.

Записи з вказаних камер мають суттєве та безпосереднє значення для встановлення істини та обставин у кримінальному провадженні та є доказами по справі.

Слідчий зазначає, що на запит слідчого СВ Житомирського ВП Нищук В.П. від 22.10.2019 року за №15308/101/2019 АТ КБ «ПриватБанк» відмовив слідчому у наданні копії відеозапису з посиланням на вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України.

Водночас є нагальна потреба у отриманні доступу до вказаних відеозаписів, оскільки вони мають обмежений термін зберігання та можуть бути знищені особою у володінні якої знаходяться. Іншим способом довести обставини події злочину та причетність певних осіб до його вчинення є неможливим.

Наведене свідчить про наявність достатніх правових підстав для вирішення питання про забезпечення кримінального провадження №12019060020004319 від 09.10.2019 шляхом надання доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції Нищук В.П. тимчасовий доступ до відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділеннях АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК», що знаходяться за адресами: м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 6 за період 11.10.2019 року з 12:00 год. до 13:00 год. та м. Житомир, вул. Київська, 77 за період 03.10.2019 року з 17:00 год. до 18:30 год., 04.10.2019 року з 16:00 год. до 17:30 год., з можливістю їх копіювання на носій інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: