Court ruling № 85620813, 04.10.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/1036/19

Провадження № 1-кс/932/9192/19

04 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018040000000526 від 01 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2019 року старший слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Полонов С.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бігданом Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, 25 травня 2018 року між ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» (код за ЄДРПОУ 40696815) з однієї сторони, та ТОВ Торговий Дім «ТРИАНОН» (код за ЄДРПОУ 42137972) з іншої сторони (далі по тексту Сторони), було укладено Попередній договір, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Заверухою Н.І. та зареєстрованого в реєстрі за № 613. Відповідно до пункту 1 вказаного Договору, Сторони зобов`язуються в строк до 25 червня 2018 р. укласти договір купівлі » продажу (основний договір) 981/1000 (дев`ятсот вісімдесят одна тисячних) часток пансіонату відпочинку (база відпочинку) батьків та дітей «Аквамарин», що розташований за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, буд. 136. Пунктом 2 Попереднього договору від 25.05.2018 р. встановлено: «Документом, що підтверджує право власності ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» на зазначене нерухоме майно є договір іпотеки (наступна іпотека з майновим поручителем), посвідчений Тимченко Є.С. приватним нотаріусом Якимівського районного нотаріального округу Запорізької області 17.07.2008 р., реєстр М) 743 та Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки (наступна іпотека з майновим поручителем), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Антипова І.В. від 22.08.2017 р., реєстр М 606. Право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 05.03.2018 р., номер запису про право власності: 25166642, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 948782823203». Згідно пункту 4 вказаного договору, ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» зобов`язується продати ТОВ ТД «ТРИАНОН» 981/ 1000 (дев`ятсот вісімдесят одна тисячних) часток пансіонату відпочинку (база відпочинку) батьків та дітей «Аквамарин», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та передати вищевказане майно у власність ТОВ ТД «ТРИАНОН», яке в свою чергу зобов`язується прийняти у власність майно і сплатити за нього обговорену грошову суму, визначену в п. 6 цього Договору.

В якості забезпечення виконання своїх зобов`язань щодо подальшого укладення договору купівлі - продажу вказаного нерухомого майна, ТОВ ТД «ТРИАНОН» до підписання Попереднього договору від 25.05.2018 р., передало ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» авансовий платіж – першу гарантійну суму в розмірі 200 000, 00 (двісті тисяч) гривень 00 копійок. Передану грошей було здійснено готівкою в національній валюті України до нотаріального посвідчення Попереднього договору, що зазначено в пункті 5 цього Договору.

Вищевикладене підтверджується Платіжним дорученням № 01 від 25.05.2018 р., згідно якого ТОВ ТД «ТРИАНОН» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» грошову суму в розмірі 200 000, 00 (двісті тисяч) гривень 00 копійок, призначення платежу: «згідно попереднього договору купівлі - продажу бази відпочинку «Аквамарин».

29 травня 2018 р. ТОВ ТД «ТРИАНОН» під час отримання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Інформаційної довідки №125507246, стало відомо, що рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.09.2017 р. М 335/10639/17 в інтересах Головного управління національної поліції в Запорізькій області накладено арешт на нерухоме майно: пансіонат відпочинку (база відпочинку) батьків та дітей «Аквамарин», що розташований за адресою: Запорізька АДРЕСА_1 , буд. 136. В свою чергу, ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», як власник та продавець вказаного нерухомого майна, під час укладення Попереднього договору від 25.05.2018 р. надало гарантії, що зазначений об`єкт нерухомості не перебуває в обтяженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно задоволенню не підлягає, оскільки з матеріалів клопотання не вбачаю складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а порушене право юридичної особи може бути захищено у порядку розгляду господарського спору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Полонова С.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко