Court ruling № 85620530, 14.11.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/18033/19

Провадження № 1-кс/161/9036/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря судових засідань Федьо Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Бородчука Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучення щодо клієнта банку - ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, офіс 32), в рамках кримінального провадження №42019030000000010 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого ст.368-4 ч.4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області Бородчук Д.В. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Прокуратури Волинської області Гуцуляком Т.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) щодо клієнта банку - ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, офіс 32) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які належить ТОВ «Рівнестандарт» з 01.01.2018 по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Рівнестандарт» з 01.01.2018 по даний час; роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках ТОВ «Рівнестандарт» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з 01.01.2018 по даний час; копії розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Рівнестандарт» з 01.01.2018 по даний час, в рамках кримінального провадження №42019030000000010 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого ст.368-4 ч.4 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибули слідчий та прокурор, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ «Райффайзен Банк Аваль», з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи щодо клієнта банку - ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, офіс 32) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Бородчуку Д.В., прокурору Гуцуляку Т.Ю., або за їх дорученням оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області Мельчуку О.В., Божуку С.С., на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю вилучення щодо клієнта банку - ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, офіс 32) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме копій:

- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1,НОМЕР_4 , НОМЕР_3 ;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які належить ТОВ «Рівнестандарт» з 01.01.2018 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ,НОМЕР_3, які належать ТОВ «Рівнестандарт» з 01.01.2018 р. по 14.11.2019 р.;

- роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках ТОВ «Рівнестандарт» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , з 01.01.2018 р. по 14.11.2019 р.;

- копії розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Рівнестандарт» з 01.01.2018 р. по 14.11.2019 р.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: