Court ruling № 85603186, 29.10.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7988/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2019 року року Подільський районний суд міста Києва

в складі: головуючого судді Зубця Ю.Г.

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю прокурора Олексюка В.С.,

обвинуваченої ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженким. Ніжин Чернігівської обл., громадянки України, з середньою неповною освітою, заміжньої, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

На початку вересня 2018 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в денний час доби, біля станції метро «Чернігівська», яка знаходиться у Дніпровському районі м. Києва, зустрілася із невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_3 , де домовилася, за грошову винагороду у розмірі 500 (п`ятсот) гривень, про придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінтросервіс» (код ЄДРПОУ 38390976) (надалі ТОВ «Укрінтросервіс»), без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_1 домовилася з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 про підписання документів щодо перереєстрації ТОВ «Укрінтросервіс» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстраціїзмін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Укрінтросервіс» ОСОБА_1 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою товариства, фінансово- господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Надалі, у той же день, ОСОБА_1 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 , як майбутнього директора ТОВ «Укрінтросервіс», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Укрінтросервіс», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_3 , з метою підготування документів щодо перереєстрації ТОВ «Укрінтросервіс», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Укрінтросервіс», в тому числі:

- Протоколу № 10/9 Загальних зборів учасниківТОВ «Укрінтросервіс» від 10.09.2018;

- Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Укрінтросервіс» від 10.09.2018;

- Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.09.2018;

- Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 13.09.2018;

- Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 26.10.2018;

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 грошову винагороду, ОСОБА_1 , 10.09.2018 у денний час доби,

знаходячись біля станції метро «Тараса Шевченка», яка розташована у Подільському районі м. Києва, достовірно знаючи, що здійснює придбання (перереєстрацію) ТОВ «Укрінтросервіс» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю для прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, підписала надані їй невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 документи, у тому числі, актприймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Укрінтросервіс» від 10.09.2018.

Після підписання вищевказаних документів щодо перереєстрації ТОВ «Укрінтросервіс» ОСОБА_1 одразу передала їх невстановленій особі на ім`я ОСОБА_3 , які в подальшому, невстановленою слідством особою подано до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. На підставі наданих документів 11.09.2018 проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_1 , за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 500 (п`ятсот) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Укрінтросервіс» зареєстровано на ОСОБА_1 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання придбала (перереєструвала) його не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, зокрема, привласнення, заволодіння грошовими коштами.

Після перереєстрації ТОВ «Укрінтросервіс» на ім`я ОСОБА_1 , остання, будучи директором вказаного підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладала правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою підприємства, не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Укрінтросервіс», а документи щодо набуття частки у статутному капіталі зазначеного підприємства передала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_3 .

Такі дії ОСОБА_1 щодо придбання (перереєстрації) ТОВ «Укрінтросервіс» дали змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: виконувати правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використання банківських рахунків підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, що в свою чергу є пособництвом у фіктивному підприємництві.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_1 у зв`язку із декриміналізацією діяння, у якому вона обвинувачуються.

Прокурор проти задоволення вказаного клопотання не заперечував, посилаючись на наявність законних підстав для закриття провадження у зв`язку із декриміналізацією діяння.

Розглянувши клопотання по суті, заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши матеріали провадження, суд дійшов наступного висновку.

25 вересня 2019 року набрав чинності Закону України № 101-ІХ від 18.09.2019 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким виключено статтю 205 КК України.

Відповідно дост.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Частиною 1 статті 5 КК України передбачено, що закон прокримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частини другої статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом в разі, якщо набрав чинностізакон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що в даному випадку відбулась декриміналізація діяння шляхом внесення змін до закону про кримінальну відповідальність, а саме, у Кримінальному кодексі України виключено статтю 205, тому підстави для притягнення ОСОБА_1 до відповідальності за вчинення діяння, передбаченого ст. 205 КК України відсутні у зв`язку з декриміналізацією.

За таких обставин, клопотання обвинуваченої ОСОБА_1 підлягає задоволенню, а кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1ст.205 КК України підлягає закриттю на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 314, 372 КПК України, судзнаходячись біля станції метро «Тараса Шевченка», яка розташована у Подільському районі м. Києва, достовірно знаючи, що здійснює придбання (перереєстрацію) ТОВ «Укрінтросервіс» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю для прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи злочинний умисел, направлений на вчинення пособництва у фіктивному підприємництві, підписала надані їй невстановленою особою на ім`я ОСОБА_3 документи, у тому числі, актприймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Укрінтросервіс» від 10.09.2018.

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_1 про закриття кримінального провадження, у зв`язку із декриміналізацією інкримінованого кримінального правопорушення задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019100120000935 від 14.06.2019 року відносно ОСОБА_1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України закрити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Києва протягом семи днів з моменту її проголошення.

СуддяЮ. Г. Зубець