Court ruling № 85601988, 15.10.2019, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/10560/19 1-кс/335/6619/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Шутіної Г.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Танкушиної Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080050005002 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції Танкушина Т.Ю. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080050005002 від 14.11.2017 року за фактом шахрайських дій, вчинених організованою групою осіб в особливо великих розмірах.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів отримано додаткові дані стосовно осіб, яких було використано організаторами ОЗУ ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими членами злочинної групи під час реєстрації фіктивного підприємства ПП «Демос Груп.» (ЄДРПОУ 41756136, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Автозаводська , буд. 16, кв. 95, основний вид діяльності - КВЕД 68.20 - «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна») та введення їх в якості засновників, при цьому, окремі громадяни, документи яких були використані під час реєстрації, не були проінформовані про вказані дії, або були померлими.

Так, одним із засновників ПП «Демос Груп.» була громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженка міста Запоріжжя, була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з реєстраційними даними зазначеної юридичної особи ОСОБА_3 у листопаді 2017 року виступила засновником ПП «Демос Груп.» та внесла до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна - квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак за наявними у слідства даними ОСОБА_3 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись на лікуванні у 5-й міській клінічній лікарні м. Запоріжжя (05.04.2017 року доставлена до 5-ї МКЛ з Комунарської районної лікарні), на підставі чого 11.04.2017 року Вознесенівським ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано кримінальне провадження № 12017080060001390 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Таким чином, реєстрація юридичної особи від імені ОСОБА_3 відбулась через півроку після смерті зазначеної особи.

Також проведеними заходами встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , уродженця м. Запоріжжя, паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 14.04.2012 року Мелітопольським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , документи якого були використані членами організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 під час реєстрації зазначеної юридичної особи.

Згідно з реєстраційними даними ОСОБА_5 у листопаді 2017 року виступив засновником ПП «Демос Груп.» та вніс до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна - квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншим засновником ПП «Демос Груп.» виступав громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , документи якого були використані членами організованої злочинної групи під час реєстрації юридичної особи.

Згідно із реєстраційними даними ОСОБА_6 у листопаді 2017 року виступав засновником ПП «Демос Груп.» та вніс до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна - квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Також проведеними заходами встановлено громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , уродження м. Токмак Запорізької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , документи якого були використані членами організованої злочинної групи під час реєстрації ПП «Демос Груп.».

Згідно із реєстраційними даними ОСОБА_7 у листопаді 2017 року виступав засновником ПП «Демос Груп.» та вніс до статутного капіталу зазначеного підприємства об`єкт нерухомого майна - квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а на підставі рішення власників ПП «Демос Груп.» № 02-11/17 від 28.11.2017 року був виведений зі складу засновників підприємства.

Відповідно до листа відділу державної реєстрації актів цивільного стану м. Запоріжжя управління державної реєстрації ГТУЮ у Запорізькій області № 59/14/23-43 від 06.08.2018 року зроблений актовий запис про смерть ОСОБА_3 за № 2733 від 20.04.2017 року, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Орган досудового розслідування просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до інвентарних справ на житлові об`єкти нерухомості, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 23.

У поданій письмовій заяві слідчий підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації судового процесу за допомогою технічних засобів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 статті 163, ч. 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, довести винуватість осіб, причетних до вказаного злочину, або спростувати їх причетність, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Що стосується вилучення речей та документів, то з цього приводу слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається зі ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив, що зазначені в клопотанні документи дійсно знаходяться у володінні ТОВ «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації», загроза зміни або їх знищення відсутня. За таких обставин слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на вилучення речей та документів за недоведеністю наразі достатніх підстав для цього.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання групі слідчих тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушиній Тетяні Юріївнідозвіл на тимчасовий доступ до інвентарних справ на житлові об`єкти нерухомості, розташованих за адресами:

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_6 ,

з можливістю ознайомитися із ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації», за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 23.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, а саме до 15.11.2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров