№ 8560153, 12.03.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Справа № 4-401/2010

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2010 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Леусенко В.М. розглянувши подання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 та матеріали кримінальної справи № 2461002, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З подання органу досудового слідства та наданих суду матеріалів вбачається, що кримінальна справа № 2461002 порушена за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Буд-Енерго-Атом», всупереч інтересів служби, заволоділи чужим майном шляхом привласнення грошових коштів отриманих в результаті фінансово-господарських відносин з ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та обернення на свою користь в загальній сумі 1.000.000 грн.

В ході слідства встановлено, що 19.09.2008 р. між ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» та ТОВ «Буд-Енерго-Атом» укладено договір №14/09-08м. Відповідно до договору, на підставі виставлених ТОВ «Буд-Енерго-Атом» рахунків-фактур, ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Буд-Енерго-Атом», відкритий в Олександрійській філії АКБ «Національний кредит», грошові кошти в загальній сумі 1.000.000 грн. Отримавши грошові кошти від замовника, посадові особи ТОВ «Буд-Енерго-Атом» не виконали умови договору і розпорядились грошовими коштами на свій розсуд, перерахувавши на рахунки інших суб’єктів господарювання.

ТОВ НВТ «РЦНЕЕ» перераховувало грошові кошти з розрахункового рахунку №26003036750001, відкритому в АКБ «Індустріалбанк», м. Запоріжжя.

Відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Відповідно ст. 178 КПК України виїмка документів, які становлять банківську таємницю, проводиться тільки за мотивованою постановою суду.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальній справі слідчий просить винести постанову про проведення виїмки в АКБ «Індустріалбанк», (МФО 313849), розволоженому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 39-д, наступних документів ТОВ НВТ «Регіональний центр незалежних екологічних експертиз» (ЄДРПОУ 31490919): картки із зразками підписів і відбитками печаток обов’язкових для здійснення операцій за рахунком №26003036750001, що діяли в період з 01.09.2008 р. по 31.12.2008 р.; виписка руху грошових коштів на рахунку на паровому та електронному носіях по рахунку №26003036750001 за період з 01.09.2008 р. по 31.12.2009 р. з обов’язковим відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів; платіжні доручення та інші документи, на підставі яких здійснювались операції по рахунку №26003036750001 в період з 19.09.2008 р. по 31.09.2008 р.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.178 КПК України, ст. 60,62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити проведення виїмки в АКБ «Індустріалбанк», (МФО 313849), розволоженому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 Років Радянської України, 39-д, наступних документів ТОВ НВТ «Регіональний центр незалежних екологічних експертиз» (ЄДРПОУ 31490919):

- - картки із зразками підписів і відбитками печаток обов’язкових для здійснення операцій за рахунком №26003036750001, що діяли в період з 01.09.2008 р. по 31.12.2008 р.;

- - виписка руху грошових коштів на рахунку на паровому та електронному носіях по рахунку №26003036750001 за період з 01.09.2008 р. по 31.12.2009 р. з обов’язковим відображенням: дати операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів;

- - платіжні доручення та інші документи, на підставі яких здійснювались операції по рахунку №26003036750001 в період з 19.09.2008 р. по 31.09.2008 р.

Проведення виїмки доручити старшому слідчому СВ ГУМВС України в Запорізькій області Пастушенко Н.В.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського

районного суду м. Запоріжжя В.М. Леусенко