№ 8560071, 01.02.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-113/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМ Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о проведении выемки

01 февраля 2010 года г.Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Воробьев А.В., рассмотрев представление старшого следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области ОСОБА_1, о проведении выемки по уголовному делу № 51007, возбужденного в отношении директора ОАО «Гамма» ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины. , -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что председатель правления ОАО «Гамма» ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью незаконного завладения бюджетными денежными средствами в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением, отнес в состав налогового кредита предприятия НДС за июнь 2008 года - в сумме 600 000 гривен, за сентябрь 2008 года – в сумме 200 000 гривен, за якобы предоставленные услуги девелопмента со стороны ООО «Приоритет-Инвест» на основании незаконно выписанных налоговых накладных №3172 от 31.07.08 и №3093 от 30.09.08.

Продолжая свой преступный умысел, председатель правления ОАО «Гамма» ОСОБА_2 22.12.08 предоставил в ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Запорожья расчет суммы бюджетного возмещения за ноябрь 2008 года, в котором завысил задекларированную сумму возмещения налога на добавленную стоимость по взаимоотношениям с ООО «Приоритет-Инвест» в размере 241 298 гривен.

Однако, председатель правления ОАО «Гамма» ОСОБА_2 не довел свой преступный умысел до конца и не завладел бюджетными денежными средствами в особо крупных размерах по независящим от него причинам.

Досудебным следствием установлено, что 03.12.08 ОАО «Гамма» с банковского счета филиала ЗАО «ПУМБ» в г.Запорожье перечисляет денежные средства в сумме 631 939 гривен, а 15.12.08 в сумме 50 000 гривен на банковский счет филиала Днепропетровского РУ АО «Банк «Финансы и кредит», который принадлежит ООО «Приоритет-Инвест» за частичное погашение расходов девелопера в процессе осуществления проэкта согласно договора №1/01/08 от 30.01.08.

В соответствии с положениями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Принимая во внимание, что в помещении филиала Днепропетровского РУ АО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 307231), расположенном по адресу: г.Днерпопетровск, ул.Плеханова, 9, находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки в помещении филиала Днепропетровского РУ АО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 307231), расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Плеханова, 9 оригиналов следующих документов:

- выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету №260071719301, принадлежащему ООО «Приоритет-Инвест» (код ЕГРПОУ 35738376) за период с 01.01.07 и по настоящее время;

- карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц ООО «Приоритет-Инвест» (код ЕГРПОУ 35738376), документов юридического дела на обслуживание банковского счета №260071719301, принадлежащего ООО «Приоритет-Инвест» (код ЕГРПОУ 35738376) за период с 01.01.07 и по настоящее время;

- платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и иных документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету №260071719301, принадлежащему ООО «Приоритет-Инвест» (код ЕГРПОУ 35738376) за период с 01.01.07 и по настоящее время;

- документов по установлению ООО «Приоритет-Инвест» (код ЕГРПОУ 35738376) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк» и номере телефона, а также всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк» в учреждение банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием конкретного лица, которое его подписало (пароль которого указан на электронном документе);

- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Приоритет-Инвест» (код ЕГРПОУ 35738376) и филиалом Днепропетровского РУ АО «Банк «Финансы и кредит» г.Днепропетровск (МФО 307231).

Копии постановления направить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области СУ ГУМВД Украины в Запорожской области, прокурору Орджоникидзевского района г.Запорожье.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.В.Воробьев