№ 8560068, 01.02.2010, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дело № 4-110/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

01февраля 2010 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе председательствующего – судьи Геец Ю.В., при секретаре Ровенской В.В. с участием прокурора Демьянова В.В., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев представление следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего несовершеннолетних детей, временно не работающего, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4

подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины и материалы уголовного дела № 11009,

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что примерно в июне 2006 года ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрел у ОСОБА_6 субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 33837037), не ставя последнюю в известность о своих истинных намерениях.

При этом ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, действуя с ведома остальных соучастников, решил использовать ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» (ЕГРПОУ 33837037), зарегистрированное на имя ОСОБА_6 19.10.2005 года в исполнительном комитете Запорожского городского Совета № 11031020000008722, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 202776, юридический адрес предприятия: АДРЕСА_1, имеющее расчетный счет № 26006816301 в АО «МетаБанк» г. Запорожья, состоящее на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, в июне 2006 года ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, внес изменения в учредительную документацию ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ», согласно которых был назначен директором.

Действуя с той же целью, ОСОБА_3 использовал печать и регистрационные документы данного предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Не останавливаясь на содеянном, 06.04.2007 года ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» (ЕГРПОУ 35064555).

При этом ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 11.04.2007 года, зарегистрировал на свое имя ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета регистрационный номер 11031020000018778, согласно свидетельства о регистрации юридического лица № 021662, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Песчаная, д. 3.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26001122429701 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ» выступил ОСОБА_3, который совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Продолжая активные действия, направленные на достижение преступного результата, 17.08.2007 года ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СНЕРГ-15» (ЕГРПОУ 35345978).

При этом, ОСОБА_5, действуя согласованно с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 20.08.2007 года, зарегистрировал на свое имя ООО «СНЕРГ-15» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 11031020000020496), согласно свидетельству о регистрации юридического лица № 026800, указав юридический адрес предприятия: АДРЕСА_2.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26000001521401 в АКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ», в г. Киев и открыли расчетные счета №№ 26000113760801 и 26054113760802 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «СНЕРГ-15» выступил ОСОБА_5, который совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Кроме того, 16.04.2008 года ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» (ЕГРПОУ 3588345).

При этом ОСОБА_5, действуя согласованно с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 22.04.2008 года, зарегистрировал на имя ОСОБА_7, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях, ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 11031020000022833), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 033148, указав юридический адрес предприятия: АДРЕСА_3.

В последующем соучастники открыли расчетный счет № 26003193398201 в Филиале «Запорожское РУ» ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» выступил ОСОБА_7, от имени которого ОСОБА_5, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_3, использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Таким образом, указанные лица приобрели ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ» и создали ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ», ООО «СНЕРГ-15» и ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ» для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

В результате незаконной деятельности ООО «СТРОЙЭЛЕКТРОИНДУСТРИЯ», ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАЛ», ООО «СНЕРГ-15» и ООО «КОМПАНИЯ ИНВЕНТ», организованных ОСОБА_4 совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплате в бюджет составила 4251846,44 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

29 января 2010 года ОСОБА_3 был задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

В судебном заседании обвиняемый ОСОБА_3 просит не избирать в отношении него меру пресечения в виде содержание под стражей.

Следователь и прокурор поддержали представление об избрании ему в качестве меры пресечения содержание под стражей.

При решении вопроса об избрании подозреваемому ОСОБА_3 меры пресечения в виде заключения под стражу, суд считает, что в представленных суду материалах отсутствуют необходимые сведения о личности подозреваемого ОСОБА_3, которые имеют существенное значение для разрешения вопроса об избрании ему меры пресечения, как заключение под стражей, а именно: сведения о судимостях, сведения о составе семьи, документальных сведений о состоянии здоровья подозреваемого, о работе, сведения о месте жительства и регистрации, характеризующие данные с места жительства и работы, документальных подтверждений оснований к избранию меры пресечения - возможности помешать следствию, возможности скрыться от следствия и суда, в связи с чем невозможно решить вопрос о целесообразности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Руководствуясь ст.ст. 148, 150, 165-2 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить частично.

Продлить срок задержания ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, до 10 суток.

Срок задержания исчислять с момента фактического задержания, т.е. 29.01.2010 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ю.В. Геец