Court ruling № 85598791, 13.11.2019, Saltivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Moskovskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 643/18487/19

Провадження № 1-кс/643/7249/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участю секретаря судового засідання Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері корупції, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області Басули Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019220000000148 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000148 від 26.02.2019 за підозрою ОСОБА_1 за ч.1 ст. 369 КК України.

В межах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучи службовою особою правоохоронного органу, обіймаючи згідно наказу ГУНП в Харківській області № 373 о/с від 20.06.2017 посаду начальника сектору реагування патрульної поліції (далі за текстом СРПП) № 4 Куп`янського відділу поліції ГУНП в Харківській області, будучи відповідальним за напрям діяльності сектору реагування патрульної поліції територіального органу внутрішніх справ, у невстановлений в ході превентивної діяльності ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 та старшим інспектором цього ж відділу ОСОБА_3 , а також інспектором цього ж відділу ОСОБА_4 , які будучи наділеними повноваженнями з контролю дотримання особовим складом законності та правомірності дій під час виконання службових обов`язків, забезпечуючи підбір, розстановку, навчання і виховання особового складу, відповідаючи за дотримання дисципліни і законності працівниками відділу та підпорядкованих структурних підрозділів, організовуючи проведення службових розслідувань, внесенню пропозицій щодо притягнення до відповідальності співробітників СРПП, які скоїли порушення дисципліни та обов`язків, організовуючи та безпосередньо приймаючи участь у перевірках стану діяльності територіальних підрозділів СРПП, пообіцяли ОСОБА_1 за грошові кошти вирішувати питання прийняття щомісячного звіту та корегування показників діяльності роботи СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області, за не притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області та за не проходження працівниками підпорядкованих територіальних підрозділів ГУ НП в Харківській області учбових занять, передбачених вимогами ст. 75 Закону України «Про Національну поліцію», відповідно до Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, затвердженого наказом МВС України від 24.12.2015 № 1625 та вказівки Національної поліції України від 30.10.2017 № 11795/12-2017 «Про організацію короткострокового підвищення кваліфікації поліцейських та наказу ГУ НП в Харківській області № 1549 від 10.11.2017», а також за безперешкодну здачу ними щомісячних звітів, в рамках контролю за організацією роботи підпорядкованих підрозділів територіальних органів внутрішній справ.

Так, у невстановлену в ході досудового розслідування дату і час, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 реквізити банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 оформленої на ОСОБА_5 , який є батьком ОСОБА_2 та банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , які ОСОБА_2 та ОСОБА_4 з ОСОБА_3 заздалегідь підготували для реалізації спільного злочинного наміру, спрямованого на отримання неправомірної вигоди від підпорядкованих службових осіб СРПП ГУНП в Харківській області за безперешкодну здачу щомісячного звіту та корегування показників діяльності територіальних відділів СРПП ГУ НП в Харківській області, не притягнення підпорядкованих службових осіб до дисциплінарної відповідальності та за невідвідування підпорядкованими працівниками територіальних відділів СРПП ГУ НП в Харківській області занять з теоретичних знань та заліків по ним, які організовуються та проводяться службовими особами відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності ГУ НП в Харківській області.

В цей час ОСОБА_3 , згідно заздалегідь відведеної йому злочинної ролі, мав приймати щомісячні звіти роботи діяльності СРПП та корегувати показники діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області, а ОСОБА_4 , згідно заздалегідь відведеної йому злочинної ролі, мав організовувати та проводити заняття з теоретичної та практичної підготовки та приймати заліки по ним.

Одночасно, ОСОБА_2 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі виступав організатором вказаної групи осіб.

Діючи за попередньою домовленістю, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 є службовими особами правоохоронного органу та мають відповідні службові повноваження, з метою реалізації своїх функцій щодо організації діяльності секторів та груп реагування патрульної поліції, ОСОБА_1 , обіймаючи згідно наказу ГУНП в Харківській області № 373 о/с від 20.06.2017 посаду начальника СРПП № 4 Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області, будучи відповідальним за напрям діяльності СРПП територіального органу внутрішніх справ, ОСОБА_1 , 31.05.2018 о 11:54 год отримав телефонний дзвінок від заступника начальника відділу управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 та, будучи обізнаним у його службових обов`язках а саме: повноваженнями з контролю за дотриманням особовим складом законності та правомірності дій під час виконання службових обов`язків, забезпечуючи підбір, розстановку, навчання і виховання особового складу, відповідаючи за дотримання дисципліни і законності працівниками відділу та підпорядкованих структурних підрозділів, організовуючи проведення службових розслідувань, внесенню пропозицій щодо притягнення до відповідальності співробітників СРПП, які скоїли порушення дисципліни та обов`язків, організовуючи та безпосередньо приймаючи участь у перевірках стану діяльності територіальних підрозділів СРПП, в ході телефонної розмови погодився на пропозицію ОСОБА_2 вирішити питання не притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованого працівника СРПП № 2 Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_2 у телефонній розмові, 31.05.2018 приблизно об 11:54 запропонував у завуальованій формі ОСОБА_1 переказати грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 оформлену на ОСОБА_5 за не притягнення управлінням превентивної діяльності ГУ НП в Харківській області працівника СРПП № 2 Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 до дисциплінарної відповідальності за втрату службової документації.

Маючи реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , ОСОБА_1 , будучи особисто зацікавленим у не притягненні ОСОБА_7 до дисциплінарної відповідальності управлінням превентивної діяльності ГУ НП в Харківській області, 01.06.2018 о 12:17 год. переказав 1000 грн. з власної банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за не притягнення поліцейського СРПП № 2 Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 до дисциплінарної відповідальності.

Діючи за попередньою домовленістю, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 є службовими особами правоохоронного органу та мають відповідні службові повноваження, з метою реалізації своїх функцій щодо організації діяльності секторів та груп реагування патрульної поліції, ОСОБА_1 , 01.06.2018 о 12:17, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мобільний додаток Приват24, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_4 з власної банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , номер якої наданий йому ОСОБА_3 , яка належить ОСОБА_5 перерахував 5000 грн. за безперешкодну здачу щомісячного звіту діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області за травень 2018 року.

Крім того, діючи за попередньою домовленістю, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 з метою реалізації своїх функцій щодо організації діяльності секторів та груп реагування патрульної поліції, ОСОБА_1 , будучи відповідальним за напрям діяльності СРПП територіального органу внутрішніх справ, 01.06.2018 о 12:18, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, через мобільний додаток Приват24, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_4 з власної банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , номер якої наданий йому ОСОБА_3 , яка належить ОСОБА_5 перерахував 1000 грн. за безперешкодну здачу щомісячного звіту діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області за травень 2018 року.

Одночасно встановлено, що використовуючи вказаний засіб надання неправомірної вигоди ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, раніше надавши обіцянку ОСОБА_2 про надання йому неправомірної вигоди, перераховував, 01.02.2018 о 16:32 год. грошові кошти у сумі 300 грн., 01.03.2018 о 12:44 год. грошові кошти у сумі 3000 грн., 27.03.2018 о 07:10 год. грошові кошти у сумі 1500 грн., 23.04.2018 о 16:33 грошові кошти у сумі 500 грн., 02.05.2018 о 16:06 год. грошові кошти у сумі 3000 грн. на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 за безперешкодну здачу щомісячного звіту та корегування показників діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області.

Крім того, встановлено, що з метою невідвідування підпорядкованими працівниками СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області занять з теоретичних знань та заліків по ним, ОСОБА_1 перераховував 15.05.2018 о 14:50 год. на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк», яка належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 1500 грн.

Охоплюючись єдиним умислом на надання неправомірної вигоди заступнику начальника відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 та старшому інспектору цього ж відділу ОСОБА_3 , а також інспектору цього ж відділу ОСОБА_4 , з метою безперешкодної здачі щомісячного звіту та корегування показників діяльності СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області, не притягнення службових осіб до дисциплінарної відповідальності, невідвідування підпорядкованими працівниками СРПП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області занять з теоретичних знань та заліків по ним, ОСОБА_1 у період з 01.02.2018 по 01.06.2018 перерахував на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти у загальній сумі 15 тисяч 800 гривень.

28.10.2019 ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України.

Таким чином встановлено, що для скоєння кримінального правопорушення підозрюваний ОСОБА_1 . користувався банківською карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

В зв`язку із тим, що існує нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану Законом банківську таємницю, для повноти досудового розслідування, збору доказів у кримінальному провадженні, а саме встановлення якими грошовими коштами (особистими чи отриманими від інших осіб) користувався ОСОБА_1 для надання неправомірної вигоди ОСОБА_2 , ОСОБА_4 прокурор відділу процесуального керівництва Басула Л. звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме руху грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.09.2018 по банківській карті АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , якою користувався ОСОБА_1 , можливого встановлення осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на цю карту.

З урахуванням реальної загрози щодо зміни або знищення вищевказаних документів клопотання доцільно розглянути без участі особи, у володінні якої перебуває вищевказана інформація - ПАТ КБ «Приватбанк».

Прокурор подала заяву, в якій просила судове засідання провести за її відсутності, наполягла на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві Кравченко Тетяні Олександрівні, Удовиченку Вадиму Анатолійовичу, Алехіній Катерині Олегівні, Либань Антону Михайловичу, Шингарьову Д О, Маслову Денису Борисовичу, Папу Віктору Васильовичу, Харченку Ярославі Євгеніївні, Момот Валерії Олексіївні, Шеремету Роману Руслановичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом - банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), головне управління якого розташовано за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д, а саме до інформації про рух грошових коштів по картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , оформленою на ім`я ОСОБА_1 з 01.01.2018 по 01.09.2018 (інформацію про осіб, які можливо здійснювали перерахування грошових коштів із зазначенням терміналів, номери мобільних телефонів цих осіб, які можливо переказували грошові кошти і через мобільний телефон проходили авторизацію в терміналі «ПриватБанку») з можливістю вилучення та копіювання інформації на диск.

Зобов`язати уповноважених представників АТ КБ «ПриватБанк» надати відповідні документи та копію інформації, що містять зазначені відомості.

Строк дії ухвали до 13.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Задорожна