Court ruling № 85597504, 13.11.2019, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/16725/19

№1-кс/263/8459/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Гончарової В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180000000460, відомості про яке внесені 08.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Гончарова В.С. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: чи має ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має ІПН НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок у вказаній банківській установі, якщо має, то який номер цього розрахункового рахунку, та коли останній раз проводились транзакції по даному розрахунковому рахунку, тобто про рух грошових коштів, за період з 1 вересня 2014 року по теперішній час, або до моменту закриття даного рахунку із зазначенням дат банківських операцій щодо нарахування та списування грошових коштів з рахунку, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, та даних фізичних (юридичних) осіб, які знімали кошти з рахунку у зазначений період.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в вересні 2014 року, в зоні проведення антитерористичної операції поруч з м. Маріуполем Донецької області, пропав безвісти ОСОБА_1 , 1981 року народження.

До теперішнього часу встановити місцезнаходження ОСОБА_1 не виявилося можливим. Був проведений великий обсяг слідчих та оперативно-розшукових заходів, проте злочин залишається нерозкритим.

В ході досудового розслідування було направлено запит до відділу кримінального аналізу ГУНП в Донецькій області, з метою встановлення індивідуального податкового номеру, який був присвоєний гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно отриманої відповіді, ОСОБА_1 має ІПН НОМЕР_1 .

Слідство не виключає можливість, що ОСОБА_1 до моменту зникнення безвісті був клієнтом «Приват-Банку», та мав розрахунковий рахунок у даному банку.

Тому, з метою встановлення даної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення місцезнаходження ОСОБА_1 та розкриття злочину, виникла необхідність у витребуванні інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», тобто необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація, чи має гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має ІПН НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок у вказаній банківській установі, якщо має, то який номер цього розрахункового рахунку, та коли останній раз проводились транзакції по даному розрахунковому рахунку, тобто про рух грошових коштів, за період з 1 вересня 2014 року по теперішній час, або до моменту закриття даного рахунку із зазначенням дат банківських операцій щодо нарахування та списування грошових коштів з рахунку, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, та даних фізичних (юридичних) осіб, які знімали кошти з рахунку у зазначений період.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи, що затребувані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Гончарової В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180000000460, відомості про яке внесені 08.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України– задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію та документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме: інформацію чи має ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок у вказаній банківській установі, якщо має, то який номер цього розрахункового рахунку, та коли останній раз проводились транзакції по даному розрахунковому рахунку, тобто про рух грошових коштів, за період з 1 вересня 2014 року по 13 листопада 2019 року, або до моменту закриття даного рахунку із зазначенням дат банківських операцій щодо нарахування та списування грошових коштів з рахунку, місця проведення банківських операцій по зазначеному розрахунковому рахунку, та даних фізичних (юридичних) осіб, які знімали кошти з рахунку у зазначений період, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 335429, з можливістю ознайомитися та вилучити вищевказану інформацію слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Гончаровій Валерії Сергіївні або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12014180000000460.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов