Court ruling № 85592202, 05.02.2014, Ivankiv District Court of Kyiv Oblast

Справа № 366/339/14-к Провадження № 1-кс/366/22/14

УХВАЛА

Іменем України

5 лютого 2014 р. смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю заступника начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Сергієнко І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Іванків клопотання заступника начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Сергієнко І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013100180000326 від 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Сергієнко І.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ “ПриватБанк” ( в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) в рамках кримінального провадження №12013100180000326 за ч.1 ст.190 КК України, а саме: до документів, про відкриття і рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_1 за період часу з 10.03.2013 року по 31.03.2013 року, з можливістю подальшого її копіювання та вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що 11.03.2013 року приблизно о 19 год. ОСОБА_2 , перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , через мережу “Інтернет” перерахував невідомій особі грошові кошти в розмірі 718 грн. за придбання нетбука, однак замовленого товару не отримав. Потерпілий свої покази підтвердив роздруківкою інформації по платежу.

Під час досудового розслідування було встановлено , що вказані кошти були сплачені через мережу “Інтернет” за допомогою системи “Приват-24” на карту ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” із присвоєнням № 5211537318938029. Як в подальшому було встановлено досудовим слідством цей банківський рахунок було відкрито на ім`я ОСОБА_1 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, код МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Інформація, яка містить банківську таємницю розкривається за рішенням суду. Зазначена вище інформація, що зберігається в ПАТ КБ “Приват Банк”, має важливе значення для проведення всебічного і об`єктивного досудового розслідування в кримінальному провадженні та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

У зв`язку з цим заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до цих документів шляхом надання для ознайомлення оригіналів документів, щодо відкриття рахунка, відомостей про рух коштів по вказаному рахунку ( з розшифруванням виду операції, сум, дат, призначення платежу, контрагента, в т.ч. зняття готівки) за період з 10 по 31 березня 2013 року з можливістю вилучення вказаних документів.

Заступник начальника СВ у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства їй необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів, які становлять банківську таємницю, а в інший спосіб отримати таку інформацію є неможливим та з можливістю їх копіювання і вилучення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши заступника начальника СВ, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволено з наступних підстав:

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження воно відкрито 20.03.2013 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій: 11.03.2013 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 718 грн., які належали ОСОБА_2 .

Згідно п.2 ст. 62 Закону України “ Про банки і банкову діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В даному випадку заступник начальника СВ звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю зняття копій і вилучення), що становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Встановивши в судовому засіданні, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ “ПриватБанк”, і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, яка вчинила злочин), слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, і приходить до висновку, що для повного та об`єктивного розгляду даного кримінального провадження є доцільним задовольнити заявлене клопотання.

Беручи до уваги, що у приміщенні ПАТ КБ “Приват Банк”, розташованого вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ знаходяться вказані вище документи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 та відомості про рух коштів по ньому, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий суддя відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх копіювання і вилучення з приміщення ПАТ КБ “ПриватБанк”.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Сергієнко Ірині Володимирівні на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” ( код МФО 305299, код ЄДРПОУ №14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документів щодо відкриття рахунку та роздруківки даних про рух коштів (з розшифруванням виду операції, сум, дат, призначення платежу, контрагента, в т.ч. зняття готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 за період з 10 по 31 березня 2013 року включно, з можливістю їх копіювання та вилучення.

ПАТ КБ “Приват Банк” надати (забезпечити) тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського і Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області Сергієнко Ірині Володимирівні до зазначених документів та надати їй можливість їх копіювання та вилучення.

Ухвала діє та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 5 березня 2014 року .

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.П.Слободян