Court ruling № 85582918, 15.10.2019, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/10560/19 1-кс/335/6620/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Шутіної Г.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Танкушиної Т.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080050005002 від 14 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції Танкушина Т.Ю. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080050005002 від 14.11.2017 року за фактом шахрайських дій, вчинених організованою групою осіб в особливо великих розмірах.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів отримано додаткові дані стосовно осіб, яких було використано організаторами ОЗУ ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими членами злочинної групи під час реєстрації фіктивного підприємства ПП «Демос Груп.» (ЄДРПОУ 41756136, юридична адреса: м АДРЕСА_1 , вул АДРЕСА_2 буд. 16, кв. 95, основний вид діяльності – КВЕД 68.20 – «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна») та введення їх в якості засновників, при цьому, окремі громадяни, документи яких були використані під час реєстрації, не були проінформовані про вказані дії, або були померлими.

Так, проведеними заходами встановлено громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Токмак Запорізької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , документи якого були використані членами організованої злочинної групи під час реєстрації ПП «Демос Груп.».

Згідно із реєстраційними даними ОСОБА_3 у листопаді 2017 року виступав засновником ПП «Демос Груп.» та вніс до статутного капіталу зазначеного підприємства обєкт нерухомого майна – квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а на підставі рішення власників ПП «Демос Груп.» № 02-11/17 від 28.11.2017 був виведений зі складу засновників підприємства.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 181200523, квартирна АДРЕСА_3 на праві спільної часткової власності від 12.01.2018 року належала на підставі свідоцтва про право на спадщину № 3-29 від 12.01.2018, виданого П`ятою Запорізькою державною нотаріальною конторою, ОСОБА_3 . Згідно із зазначеною Інформацією 20.03.2018 року право спільної часткової власності на вказану квартиру на підставі договору дарування № 3-345 від 20.03.2018 року зареєстровано за ОСОБА_4 державним нотаріусом П`ятої Запорізької державної нотаріальної контори Кисельовою Вікторією Вікторівною. Також вказаним нотаріусом 19.12.2017 року на підставі свідоцтва про право на спадщину за №3-1362 від 19.12.2017 року право спільної часткової власності у розмірі ј зареєстровано за ОСОБА_5 Приватним нотаріусом Філіповою Ларисою Петрівною 11.12.2017 на підставі свідоцтва про право на спадщину за № 937 від 11.12.2017 року право спільної часткової власності у розмірі 1/3 зареєстровано також за ОСОБА_5 .

Виходячи із наведеного у клопотанні, орган досудового розслідування вважає, що право власності за ОСОБА_3 на квартиру АДРЕСА_3 , зареєстровано на підставі завідомо підроблених документів, а у подальшому перереєстровано на ОСОБА_4 з метою узаконення права власності як за третьою особою.

Орган досудового розслідування просить дозвіл на тимчасовий доступ до нотаріального провадження щодо оформлення спадщини (свідоцтво про право на спадщину за № 937 від 11.12.2017 року) на ⅓ квартири АДРЕСА_3 , з можливістю його вилучення у офісі приватного нотаріуса Філіпової Лариси Петрівни, розташованому за адресою: Запорізька область АДРЕСА_4 м АДРЕСА_5 Запоріжжя АДРЕСА_4 вул. Лахтінська АДРЕСА_4 буд. АДРЕСА_6 217.

У поданій письмовій заяві слідчий підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації судового процесу за допомогою технічних засобів.

Приватний нотаріус Запорізького нотаріального округу Філіпова Л.П. подала до суду заяву, в якій просить клопотання слідчого розглянути без її участі.

З урахуванням положень ч.ч. 1 та 4 статті 163, ч. 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, довести винуватість осіб, причетних до вказаного злочину, або спростувати їх причетність, провести судово-почеркознавчу експертизу щодо встановлення належності підписів та судову технічну експертизу документів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушиній Тетяні Юріївнідозвіл на тимчасовий доступ до нотаріального провадження щодо оформлення спадщини (свідоцтво про право на спадщину за № 937 від 11.12.2017 року) на ⅓ квартири АДРЕСА_3 , – з можливістю його вилучення, яке перебуває у володінні приватного нотаріуса Філіпової Лариси Петрівни, за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Лахтінська, буд. 10, прим. 217.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 15.11.2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров