Court ruling № 85580513, 31.10.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/12553/19

Провадження № 1-кс/686/15302/19

УХВАЛА

31 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010007239,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук О.В.звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчук Н.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення їх копій з відділення АТ «Альфа-Банк» у м.Хмельницькому, що по вул.Героїв Майдану, 9/1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.11.2018 року до Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.11.2018 року, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у заявою ОСОБА_1 від 03.09.2018 року щодо зняття шахрайським шляхом коштів з її банківського рахунку АТ «Альфа-Банк».

Дане кримінальне правопорушення 09.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010007239, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Альфа-Банк», з якого були перераховані грошові кошти потерпілої,з розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, за період з 01.09.2018 року по 03.09.2018 року.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні, слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Марусію Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій з відділення АТ «Альфа-Банк» у м.Хмельницькому, що по вул.Героїв Майдану, 9/1, а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2018 року по 03.09.2018 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.

Уповноваженим особам АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, м.Київ, вул.Десятинна, 4/6 та м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 9/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя