Court ruling № 85568646, 05.11.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/14671/19

Справа № 760/29051/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Осідаки В.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголісом Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110200000021 від 03.08.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «БМК «ПЕТРА БУД» (ЄДРПОУ 34892020), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110200000021 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР в період 2014 року платник податків-фізична особа ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ухилявся від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, фізична особа - платник податків ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) шляхом проведення фінансових-господарських операцій з продажу нерухомого майна, занизив належний до сплати податок з доходу фізичних осіб за 2й квартал 2014 року на суму 3 593 761, 81 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Проте, клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, з поданого клопотання і долучених до нього матеріалів не вбачається яким чином і яке відношення ТОВ «БМК «ПЕТРА БУД» (ЄДРПОУ 34892020) має або може мати до кримінальних правопорушень, відомості про яке внесені до ЄРДР.

В фабулі кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР, відомості про ТОВ «БМК «ПЕТРА БУД» (ЄДРПОУ 34892020) відсутні.

Крім того, слідчим не обґрунтовано, яке значення у кримінальному провадженні можуть мати документи ТОВ «БМК «ПЕТРА БУД» (ЄДРПОУ 34892020), які дані, що містяться у документах, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, клопотання слідчого не обгрунтованим, а тому не вбачаю підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Осідаки В.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголісом Д. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110200000021 від 03.08.2018 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: