Court ruling № 85565686, 11.11.2019, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8751/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. погоджене військовим прокурором Черкаського гарнізону Гліган С.О. у кримінальному провадженні №42013250020000016 від 30.10.2013, за ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене військовим прокурором Черкаського гарнізону Гліган С.О. у кримінальному провадженні №42013250020000016 від 30.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ОСОБА_1 , відповідно до наказу Міністра оборони України №588 від 04.09.2012 будучи призначений тимчасово виконуючим обов`язки директора Державного підприємства «Черкаське будівельно-монтажне управління» (далі ЧБМУ), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1 з наділенням відповідних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою в розумінні примітки до ст. 364 КК України, використовуючи своє службове становище і діючи всупереч інтересам служби, видав накази по підприємству: №63-П від 10.10.2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 20 000 грн., №72 від 22.11. 2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 100 000 грн., №73 від 23.11. 2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 90 000 грн., №77 від 11.12. 2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 122 000 грн., №80 від 27.12. 2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 150 000 грн., уклавши при цьому договори зворотної безпроцентної грошової позики з фізичною особою ОСОБА_1 : №01-П від 10.10.2012 на суму 20 000 грн., №02-П від 23.11.2012 на суму 100 000 грн. і №03-П від 23.11.2012 на суму 90 000 грн., № 04-П від 11.12.2012 на суму 122 000 грн., №05-П від 28.12.2012 на суму 150 000 грн., після чого, в період з 10.10.2012 по 28.12.2012 отримав у відділенні №466 АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 27, з рахунку підприємства грошові кошти в загальній сумі 482 000 грн., які в подальшому за його безпосередньою вказівкою були оприбутковані в касі підприємства, як кошти, призначені на господарські потреби.

В подальшому ОСОБА_1 , в період з 10.10.2012 по 29.12.2012, знаходячись в приміщенні ДП «ЧБМУ» за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1, шляхом надання вказівки бухгалтеру ДП «ЧБМУ» ОСОБА_2 , отримав готівкою в касі підприємства вказані вище грошові кошти на загальну суму 482 000 грн., як безпроцентну поворотну споживчу позику, яку в подальшому, відповідно укладених договорів, не повернув.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи 3/33 від 19.06.2014, документально підтверджено отримання ОСОБА_1 зворотної безвідсоткової позики в сумі 482 000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , в період з вересня 2012 року по січень 2013 року отримав будівельні матеріали та товарно-матеріальні цінності для використання у будівництві житла для військовослужбовців від ТОВ «Т.Л. Авто» відповідно до накладної № Т4-Н2336-002 від 30.11.2012, ТОВ «Асфальт Груп» відповідно до видаткової накладної №АФ-0000005 від 28.09.2012, ТОВ БК «Будінвест-проект» відповідно до видаткових накладних № РН-0000291 від 28.09.2012 та №РН-0000294 від 28.09.2012, ПАТ «Нова Лінія» відповідно до видаткової накладної №16000000128 від 24.01.2013, на загальну суму 195 652, 46 грн., які підприємством оплачені в повному обсязі, оприбутковані і рахувалися на балансі за ним.

Однак, під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, була встановлена нестача частини будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, придбаних у вищевказаних підприємств, всього на загальну суму 130 083, 25 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3/4 від 13.08.2015, станом на 28.02.2014 документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей (будматеріалів та авто-шини) на загальну суму 130 083,25 грн., які ДП «ЧБМУ» придбало у постачальників: ТОВ «Асфальт Груп», ТОВ «Т.Л. Авто», ТОВ БК «Будінвест-проект», ПАТ «Нова Лінія».

Крім цього, 03.12.2012 ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» укладено договір купівлі-продажу №77/7 з ПП «Новпромбут-Груп» на придання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) на загальну суму 292 178,40 грн., відповідно якого 04.12.2012 зазначена сума перерахована у повному обсязі ПП «Новпромбут-Груп».

29.03.2013 службові особи ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» на адресу ПП «Новпромбут-Груп» надіслали лист із вимогою відстрочки поставки цих цінностей, внаслідок чого товарно-матеріальні цінності згідно специфікації до договору №77/7 від 03.12.2012 до теперішнього часу підприємством не отримано, а кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_1 за 2018 рік, зазначено, що його дружина ОСОБА_3 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Зелений мир груп».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), ТОВ «Зелений мир груп» (код. 38021095) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 15 та стоїть на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 3.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи податкової справи ТОВ «Зелений мир груп» (код. 38021095), а також отримати інформацію щодо видів економічної діяльності, розрахункові рахунки, відкриті даним підприємством в банківських установах, повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, а також податкову звітність підприємства за 2012-2013 роки.

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить зобов`язати уповноважену особу ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС м. Києва надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Зелений мир груп» (код. 38021095), а саме інформацію щодо видів економічної діяльності, розрахункові рахунки, відкриті даним підприємством в банківських установах, повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, а також податкову звітність підприємства за 2012-2013 роки.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ «Зелений мир груп» в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №42013250020000016 від 30.10.2013, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42013250020000016 від 30.10.2013, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах).

За даними слідства встановлено, що наказом Міністра оборони України №588 від 04.09.2012 ОСОБА_1 був призначений тимчасово виконуючим обов`язки директора Державного підприємства «Черкаське будівельно-монтажне управління» (далі ЧБМУ), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1 з наділенням відповідних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. ОСОБА_1 використовуючи своє службове становище і діючи всупереч інтересам служби, видав накази по підприємству: №63-П від 10.10.2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 20 000 грн., №72 від 22.11. 2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 100 000 грн., №73 від 23.11. 2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 90 000 грн., №77 від 11.12. 2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 122 000 грн., №80 від 27.12. 2012 про видачу ОСОБА_1 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 150 000 грн., уклавши при цьому договори зворотної безпроцентної грошової позики з фізичною особою ОСОБА_1 : №01-П від 10.10.2012 на суму 20 000 грн., №02-П від 23.11.2012 на суму 100 000 грн. і №03-П від 23.11.2012 на суму 90 000 грн., № 04-П від 11.12.2012 на суму 122 000 грн., №05-П від 28.12.2012 на суму 150 000 грн., після чого, в період з 10.10.2012 по 28.12.2012 отримав у відділенні №466 АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 27, з рахунку підприємства грошові кошти в загальній сумі 482 000 грн., які в подальшому за його безпосередньою вказівкою були оприбутковані в касі підприємства, як кошти, призначені на господарські потреби.

В подальшому ОСОБА_1 , в період з 10.10.2012 по 29.12.2012, знаходячись в приміщенні ДП «ЧБМУ» за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1, шляхом надання вказівки бухгалтеру ДП «ЧБМУ» ОСОБА_2 , отримав готівкою в касі підприємства вказані вище грошові кошти на загальну суму 482 000 грн., як безпроцентну поворотну споживчу позику, яку в подальшому, відповідно укладених договорів, не повернув. Факт отримання ОСОБА_1 зворотної безвідсоткової позики в сумі 482 000 грн. підтверджено висновком судово-економічної експертизи 3/33 від 19.06.2014.

Крім того, ОСОБА_1 , в період з вересня 2012 року по січень 2013 року отримав будівельні матеріали та товарно-матеріальні цінності для використання у будівництві житла для військовослужбовців від ТОВ «Т.Л. Авто» відповідно до накладної № Т4-Н2336-002 від 30.11.2012, ТОВ «Асфальт Груп» відповідно до видаткової накладної №АФ-0000005 від 28.09.2012, ТОВ БК «Будінвест-проект» відповідно до видаткових накладних № РН-0000291 від 28.09.2012 та №РН-0000294 від 28.09.2012, ПАТ «Нова Лінія» відповідно до видаткової накладної №16000000128 від 24.01.2013, на загальну суму 195 652, 46 грн., які підприємством оплачені в повному обсязі, оприбутковані і рахувалися на балансі за ним.

Однак, під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, була встановлена нестача частини будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, придбаних у вищевказаних підприємств, всього на загальну суму 130 083, 25 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3/4 від 13.08.2015, станом на 28.02.2014 документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей (будматеріалів та авто-шини) на загальну суму 130 083,25 грн., які ДП «ЧБМУ» придбало у постачальників: ТОВ «Асфальт Груп», ТОВ «Т.Л. Авто», ТОВ БК «Будінвест-проект», ПАТ «Нова Лінія».

Крім цього, 03.12.2012 ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» укладено договір купівлі-продажу №77/7 з ПП «Новпромбут-Груп» на придання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) на загальну суму 292 178,40 грн., відповідно якого 04.12.2012 зазначена сума перерахована у повному обсязі ПП «Новпромбут-Груп».

29.03.2013 службові особи ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління» на адресу ПП «Новпромбут-Груп» надіслали лист із вимогою відстрочки поставки цих цінностей, внаслідок чого товарно-матеріальні цінності згідно специфікації до договору №77/7 від 03.12.2012 до теперішнього часу підприємством не отримано, а кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_1 за 2018 рік, зазначено, що його дружина ОСОБА_3 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Зелений мир груп».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), ТОВ «Зелений мир груп» (код. 38021095) зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 15 та стоїть на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС м. Києва, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 3.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Зелений мир груп» (код. 38021095), власником та кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина ОСОБА_1 - ОСОБА_3 . В той же час слідчим не додано до клопотання жодного доказу на підтвердження факту взаємозв`язку фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Зелений мир груп» та ДП «Черкаське будівельно-монтажне управління», або ж здійснення ТОВ «Зелений мир груп» незаконної діяльності та отримання незаконного доходу.

За таких обставин клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. погоджене військовим прокурором Черкаського гарнізону Гліган С.О. у кримінальному провадженні №42013250020000016 від 30.10.2013, за ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено 11.11.2019 року.

Слідчий суддя О. Г. Казидуб